证券代码：601558 证券简称：退市锐电 公告编号：2020-070
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06月 15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村大街 59号文化大厦三层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1732340042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
28.7258
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长马忠先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 4人，滕殿敏董事因公务原因未能出席本次股东大会，杨丽芳董事因公务原因未能出席本次股东大会，高根宝董事因公务原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3人，出席 2人，张昱监事因公务原因未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书王波出席了本次股东大会；公司副总裁兼财务总监徐昌茂、副总裁姜松江列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1711912092 98.8207 19975350 1.1530 452600 0.0263
2、 议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1711912092 98.8207 19975350 1.1530 452600 0.0263
3、 议案名称：《2020年度经营计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1712459592 98.8523 18779650 1.0840 1100800 0.0637
4、 议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1712315492 98.8440 19571950 1.1297 452600 0.0263
5、 议案名称：《2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1711995692 98.8256 19668950 1.1353 675400 0.0391
6、 议案名称：《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1712314992 98.8440 19572450 1.1298 452600 0.0262
7、 议案名称：《2020年日常关联交易计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776682250 97.4716 19798350 2.4846 348500 0.0438
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1710111292 98.7168 21891450 1.2636 337300 0.01969、 议案名称：《关于下属全资公司拟与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1712113292 98.8324 20178250 1.1647 48500 0.0029
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2019 年度董事会工作报告》 296401150 93.5523 19975350 6.3047 452600 0.1430
2 《2019 年度监事会工作报告》 296401150 93.5523 19975350 6.3047 452600 0.1430
3 《2020 年度经营计划》 296948650 93.7251 18779650 5.9273 1100800 0.3476
4 《2019 年度财务决算报告》 296804550 93.6796 19571950 6.1774 452600 0.1430
5 《2019 年度利润分配预案》 296484750 93.5787 19668950 6.2080 675400 0.2133
6
《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
296804050 93.6795 19572450 6.1776 452600 0.1429
7 《2020 年日常关联交易计划》 296682250 93.6410 19798350 6.2489 348500 0.1101
8《关于续聘会计师事务所的议案》
294600350 92.9839 21891450 6.9095 337300 0.1066
9《关于下属全资公司拟与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的议案》
296602350 93.6158 20178250 6.3688 48500 0.0154
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《2020 年日常关联交易计划》涉及关联交易，关联股东大连重工起重集团有限
公司持有的 935510942股按照规定进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所
律师：徐瑞、赵思琦
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2019年年度股东大会决议；
2、 北京英舜律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2020年 6月 15日
