证券代码：601566证券简称：九牧王公告编号：临2022-031

九牧王股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年8月24日以现场表决与通讯表决相结合的方式在厦门市思明区宜兰路1号九

牧王国际商务中心5楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2022年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

一、审议并通过了《2022年半年度报告》全文及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述第1-2项议案的具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○二二年八月二十六日