证券代码：601566证券简称：九牧王公告编号：临2024-006

九牧王股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月25日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于2024年4月15日以邮件或专人送达方式送达全体监事。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

1、审议并通过了《2023年年度报告》全文及摘要

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证

券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，报告全文详见公司同日披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

1/32、审议并通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合

中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

3、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，报告全文详见公司同日披露的《2023年监事会工作报告》。

4、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

5、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提后能够更真实、公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

2/3表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2024-007）特此公告。

九牧王股份有限公司监事会

二○二四年四月二十六日