证券代码：601566证券简称：九牧王公告编号：临2025-025

九牧王股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月26日以现场与通讯相结合的方式，在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2025年8月15日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事木志荣以视频方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

审议并通过了《2025年半年度报告》全文及摘要。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○二五年八月二十八日