证券代码：601566证券简称：九牧王公告编号：临2026-003

九牧王股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月22日以现场会议方式召开。会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2026年4月10日以邮件或专人送达方式送达全体董事、高级管理人员。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

1.审议并通过了《2025年年度报告》全文及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，报告全文详见公司同日披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

2.审议并通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

1/53.审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议并通过了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告全文详见公司同日披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

6.审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2026-004）。

7.审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

报告全文详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

8.审议并通过了《关于2025年度利润分配的预案》

本次利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。

截至2025年12月31日，公司总股本574637150股，以此计算合计拟派发现金红利287318575.00元（含税）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，详见公司同日披露的《2025年年度利润分配方案公告》（临2026-005）。

9.审议并通过了《关于独立董事独立性的专项报告》

公司独立董事薛祖云、童锦治、木志荣作为本议案的当事人回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2/5详见公司同日披露的《关于独立董事独立性的专项报告》。

10.审议并通过了《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》

10.01《关于独立董事2025年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，独立董事薛祖云、童锦治、木志荣回避表决。

10.02《关于非独立董事2025年度薪酬的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，非独立董事林聪颖、陈加贫、陈加芽、林沧捷、林泽桓、颜春华回避表决。

10.03《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权本议案经董事会薪酬与考核委员会审议确认，同意提交公司董事会审议。上述10.01及10.02两项子议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（临2026-006）。

11.审议并通过了《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

11.01《关于独立董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，独立董事薛祖云、童锦治、木志荣回避表决。

11.02《关于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，非独立董事林聪颖、陈加贫、陈加芽、林沧捷、林泽桓、颜春华回避表决。

11.03《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权本议案经董事会薪酬与考核委员会审议确认，同意提交公司董事会审议。上述11.01及11.02两项子议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（临2026-006）。

12.审议并通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

根据公司生产运营需要，公司拟与各金融机构签署总额不超过40亿元的银

3/5行授信协议，并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具

体叙作事项，包括申请及签署相关合同及文件。本项授权有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日；董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13.审议并通过了《关于2026年续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告

审计机构和内部控制审计机构，负责公司2026年度财务报告与内部控制审计工作，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，详见公司同日披露的《关于2026年续聘会计师事务所的公告》（临2026-007）。

14.审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

公司拟为子公司提供担保额度总计不超过4亿元，以上担保额度可以在玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司、山南九牧王商贸有限责任公司、上海新星通商

服装服饰有限公司、厦门九牧王投资发展有限公司之间进行调剂。上述担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（临2026-008）。

15.审议并通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会战略委员会审议通过，战略委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

4/516.审议并通过了《关于预计委托理财额度的议案》

公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，委托理财单日最高余额上限不超过12亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《关于预计委托理财额度的公告》（临2026-009）。

17.审议并通过了《关于预计证券投资额度的议案》

公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资，证券投资单日最高余额上限不超过16亿元。截止2026年3月31日，公司证券投资账面价值12.42亿元，预计12个月内不再新增资金进行证券投资。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

议案详见公司同日披露的《关于预计证券投资额度的公告》（临2026-010）

18.审议并通过《关于修改<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

20.审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年5月15日（星期五）下午14:00召开2025年年度股东会。

本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-011）。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○二六年四月二十四日