证券代码：601566证券简称：九牧王公告编号：2025-013

九牧王股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）392286208

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.2667

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张景淳出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 392232608 99.9863 51700 0.0132 1900 0.0005

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 392232508 99.9863 51700 0.0132 2000 0.0005

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 392232508 99.9863 51700 0.0132 2000 0.0005

4、议案名称：《2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 392231507 99.9861 47801 0.0122 6900 0.0018

5、议案名称：《关于董事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 392219308 99.9829 55700 0.0142 11200 0.00296、议案名称：《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 392223408 99.9840 55900 0.0142 6900 0.0018

7、议案名称：《关于2025年续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 392235208 99.9870 49000 0.0125 2000 0.0005

8、议案名称：《关于为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 386420240 98.5047 5859067 1.4936 6901 0.0018

9、议案名称：《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 392236407 99.9873 47801 0.0122 2000 0.0005

10、议案名称：《关于修改部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 392232207 99.9862 47801 0.0122 6200 0.0016

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举林聪颖为公司第六

11.0138606925998.4152是

届董事会非独立董事选举陈加贫为公司第六

11.0238606925298.4152是

届董事会非独立董事选举陈加芽为公司第六

11.0338606925298.4152是

届董事会非独立董事选举林沧捷为公司第六

11.0438606925298.4152是

届董事会非独立董事选举林泽桓为公司第六

11.0538607625298.4170是

届董事会非独立董事

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案得票数占出席

议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举薛祖云为公司第六

12.0138606925098.4152是

届董事会独立董事选举童锦治为公司第六

12.0238607345798.4163是

届董事会独立董事选举木志荣为公司第六

12.0338606924798.4152是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2024年度利润

48346336799.9345478010.057269000.0083

分配的预案关于董事2024

5年度薪酬的议8345116899.9199557000.0667112000.0134

案关于为子公司

8提供担保额度7765210092.976458590677.015369010.0083

的议案关于取消监事

9会暨修改<公司8346826799.9404478010.057220000.0024

章程>的议案得票数占出席会议议案号议案名称得票数是否当选

有表决权的比例%选举林聪颖为公司第六

11.017730111992.5562是

届董事会非独立董事选举陈加贫为公司第六

11.027730111292.5562是

届董事会非独立董事选举陈加芽为公司第六

11.037730111292.5562是

届董事会非独立董事选举林沧捷为公司第六

11.047730111292.5562是

届董事会非独立董事选举林泽桓为公司第六

11.057730811292.5645是

届董事会非独立董事选举薛祖云为公司第六

12.017730111092.5562是

届董事会独立董事选举童锦治为公司第六

12.027730531792.5612是

届董事会独立董事选举木志荣为公司第六

12.037730110792.5561是

届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案9为特别决议议案，经出席会议股东或股东代理人

所持有表决的三分之二以上通过；

2、除议案9外，其他议案均为普通议案，均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里、莫培艳

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

2025年5月17日