九牧王股份有限公司

独立董事2025年度履职报告

作为九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、提名委员会主

任委员、战略委员会和薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九牧王股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人童锦治，女，1963年出生，中国国籍，注册税务师、教授。厦门大学经济学院教授、博士生导师，全国税务专业学位研究生教育指导委员会秘书长，现兼任福建火炬电子科技有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司董事，福建南平太阳电缆股份有限公司董事，厦门金融租赁有限公司监事。

本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性

要求进行自查并签署了自查报告，确认本人不存在任何影响独立性的情况，符合独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2025年度，公司共召开了9次董事会会议和1次股东大会会议，本人均亲自出席会议。作为公司独立董事，本人事先认真审阅议案及相关文件资料，从维护全体股东，特别是中小股东利益的角度出发，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，积极勤勉地履行独立董事职责。报告期内，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上，均投赞成票，未提出异议、反对和弃权的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

1/4报告期内，作为独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员，参加各专门委员会情况如下：召集并主持2次提名委员会会议，审议提名董事候选人、聘任高级管理人员等事项；出席3次审计委员会会议，审议公司定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所及内部审计工作事项等议案；出

席4次战略委员会会议，审议公司年度经营计划、设立子公司等事项。

3、出席独立董事专门会议情况

2025年，本人参加2次独立董事专门会议，审议收回安徽市场经营权、租

赁房屋等关联交易事项。

（二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会等形式，与中小投资者进行了交流，了解他们的关切及需求，对进一步规范公司治理、提高公司质量、保持投资者合法权益起到积极作用。

（三）现场履职及公司配合情况

2025年，本人现场工作时间超过15个工作日。本人除按规定出席相关会议外，还高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，通过实地调研、访谈、即时通讯等方式，与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持良好的沟通，及时了解公司经营管理情况，针对公司实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见，充分发挥独立董事监督和指导作用。

公司董事会和工作人员积极与本人保持顺畅沟通，为本人履职提供有效的配合和支持，保证独立董事能够享有与其他董事同等的知情权，无任何干预独立董事行使职权的行为。

（四）与内部审计机构、年审会计师事务所沟通情况

作为审计委员会委员，本人积极与公司内部审计机构进行沟通，认真听取公司内审部门的年度审计总结及计划、季度工作总结等，了解公司内部审计工作的进展情况；积极与年审会计师事务所就公司财务报告及内部控制审计事项进行沟通，包括审计计划、重点关注问题等事项进行探讨与交流，及时了解年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2/42025年，本人对公司的重大关联交易及日常关联交易进行了认真审查，公

司关联交易双方按照公平、公正的原则签订并执行相关交易协议，且该等交易协议涉及的交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会审议关联交易事项时，关联方均进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的事项

2025年，公司不存在相关方变更或者豁免承诺事项。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年，公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制

评价报告进行了重点关注和监督。上述报告均经董事会和监事会审议通过，公司董事、监事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，相关报告均及时、准确、完整披露。

（五）聘任会计师事务所情况2025年，本人作为审计委员会委员，审议了《关于2025年续聘会计师事务所的议案》，本人认真审核了拟聘任会计师事务所的执业资质、专业胜任能力及公司审议程序等情况后，发表了同意续聘的意见。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2025年，本人作为提名委员会和审计委员会委员，对第六届董事会拟聘任

财务总监的议案进行了审核，确认拟聘任财务总监具有《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计

3/4变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年，本人作为提名委员会委员，按照相关规定对第六届董事会董事候

选人及第六届董事会拟聘任高级管理人员等相关议案进行了审议，确认上述候选人及拟聘任高级管理人员具有《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事或高级管理

人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事或高级管理人员的其他情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025年，本人认真审查了公司2024年度的经营成果和当年度董事、高级管

理人员的绩效年薪考核评价结果，认为董事、高级管理人员的薪酬分配符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、培训和学习情况

2025年度，本人积极学习证券监管部门新出台的各项法律法规以及公司证

券事务部编制材料，不断提高履职能力。

五、总体评价

作为公司独立董事，本人严格按照法律、法规及公司《章程》的有关规定，勤勉尽责地履行相应的职责和义务，审慎、认真地行使各项权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。

2026年，本人将按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，继续秉持勤勉尽责和独立性原则，充分利用自身专业知识和实践经验，严谨公正地发表意见，客观公正地维护广大股东特别是中小股东的合法权益，为推动企业高质量发展取得新成效发挥积极作用。

九牧王股份有限公司独立董事：童锦治

二○二六年四月二十四日