证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2025-039

宁波三星医疗电气股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东会召开的地点：宁波市江北区枫湾路26号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数368

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）734017574

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.4487

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长沈国英女士因工作原因未能出席，根据《公司章程》的规定，半数以上董事共同推举董事、董事会秘书郭粟女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事长沈国英女士、董事程志浩先生因工

作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733712524 99.9584 261650 0.0356 43400 0.0060

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733712324 99.9584 261150 0.0355 44100 0.00613、议案名称：关于 2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733707824 99.9578 262050 0.0357 47700 0.0065

4、议案名称：关于2024年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733687024 99.9549 286450 0.0390 44100 0.0061

5、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733711424 99.9582 261150 0.0355 45000 0.0063

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733749174 99.9634 238300 0.0324 30100 0.0042

7、议案名称：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733743048 99.9625 241826 0.0329 32700 0.0046

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 718937923 97.9456 15046651 2.0499 33000 0.0045

9、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733677148 99.9536 301326 0.0410 39100 0.0054

10、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733677048 99.9536 301826 0.0411 38700 0.0053

11、议案名称：关于独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733674448 99.9532 303526 0.0413 39600 0.0055

12、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733464793 99.9246 516881 0.0704 35900 0.0050

13、议案名称：关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 733744948 99.9628 240526 0.0327 32100 0.0045

14、议案名称：关于修订部分内控制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 709282863 96.6302 24707211 3.3660 27500 0.0038

15、议案名称：关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 733737698 99.9618 251576 0.0342 28300 0.0040

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上637026383100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下9672279199.72322383000.2456301000.0312普通股股东

其中:市值50

万以下普通3668558299.47901620000.4392301000.0818股股东市值50万以

上普通股股6003720999.8730763000.127000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）关于2024年年

5954826114500度报告及其摘954199.6804500.272600.0470

要的议案关于2024年度

695522383利润分配预案729199.7198000.2487

3010

00.0315

的议案关于为控股子

8807115043300公司提供担保604084.2585665115.707000.0345

的议案关于续聘立信会计师事务所

12（特殊普通合95242025291099.4229

51683590

伙）为公司810.539500.0376年度财务及内控审计机构的议案关于未来三年股东分红回报

159551规划581599.7078

25150.262628300.0296

（2025-2027760年度）的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案5、6、8、12、15项议案为对中小投资者单独计票的议案；

2、上述议案8、13为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过；

3、其余普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：毛卫、朱憬

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2025年5月17日