三星医疗:三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2025-097

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以被担保人名称下简称“奥克斯智能科技”）

本次担保金额10000.00万元

担保对象实际为其提供的担保余额446331.62万元（含本次担保）

是否在前期预计额度内□是□否□不适用：_________

本次担保是否有反担保□是□否□不适用：_________

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）0

截至本公告日上市公司及其控股975350.00

子公司对外担保总额（万元）对外担保总额占上市公司最近一

%80.73%期经审计净资产的比例（）

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产

100%

□担保金额超过上市公司最近一期经审计净

特别风险提示（如有请勾选）资产50%

□对合并报表外单位担保金额达到或超过最

近一期经审计净资产30%的情况下

□对资产负债率超过70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）无注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因子公司业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行”）签订

了《最高额保证合同》，就浦发银行向奥克斯智能科技提供的银行授信提供担保，担保的最高本金余额为10000.00万元，担保期限自2025年12月26日起至2030年12月26日止。

奥克斯智能科技是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974850

万元的担保，其中为奥克斯智能科技提供450000万元担保额度，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2024年度末，奥克斯智能科技资产负债率为68.93%，该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

□法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称宁波奥克斯智能科技股份有限公司

被担保人类型及上市公□全资子公司

司持股情况□控股子公司□参股公司

□其他______________（请注明）

宁波三星医疗电气股份有限公司，持股98.0545%主要股东及持股比例宁波奥克斯投资管理有限公司（为公司全资子公司），持股1.9455%法定代表人戴冬冬

统一社会信用代码 91330200728095866K成立时间2001年4月18日

注册地浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号

注册资本67724.6万人民币

公司类型其他股份有限公司（非上市）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；

电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；

五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；

经营范围电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；电池零配件生产；

电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2025年9月30日

/20251-92024年12月31日项目年月（未/2024年度（经审计）经审计）

主要财务指标（元）

资产总额8653507278.917767653062.16

负债总额5710876872.885354310411.97资产净额2942630406.032413342650.19

营业收入5605524096.776012147545.27

净利润510742144.69829930563.56

三、担保合同的主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行

保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司

最高额保证：本合同项下的被担保主债权为，债权人自2025年12月26日至2030年12月26日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权本金余额在债权期间内以最高不超过等值人民币壹亿元整（大写）为限。

保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。

保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费

及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产

生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为奥克斯智能科技提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。

五、董事会意见本次担保事项已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次

会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。