证券代码：601567证券简称：三星电气公告编号：临2026-039

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标

未达成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的议案》，现将2024年核心团队持股计划（以下简称“持股计划”）相关事项公告如下：

一、2024年核心团队持股计划简述1、2024年2月23日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。

2、2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决定或处理与持股计划相关事项。

3、2024年4月12日，持股计划召开第一次持有人会议，设立持股计划管

理委员会作为日常监督管理机构，选举沈国英女士（主任）、郭粟女士、缪锡雷先生为管理委员会委员，并授权管理委员会办理持股计划的相关事宜。

4、2024年5月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2048590股公司股票已于2024年5月22日以非交易过户的形式过户

至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024年核心团队持股计划”证券账户，过户价格为20.58元/股，占公司总股本的0.15%。

5、2025年5月14日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股计划第一个归属考核期业绩指标已达成。

6、2026年5月22日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成。

二、第二个归属考核期业绩指标达成的情况

根据公司《2024年核心团队持股计划》的相关规定，持股计划权益分三期分配，分配时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起满

12个月、24个月、36个月，每期分配的持股计划权益比例分别为60%、20%、

20%。

1、公司层面业绩考核指标

本期持股计划项下的公司业绩考核指标如下：

考核智能配用电扣非净利润

年度 目标值（Am） 触发值（An）

以2022年智能配用电扣非净利润8.01亿元以当年目标值17.85亿元为基准，为基准，2024年智能配用电扣非净利润增长完成率不低于80%，即2024年

2024年

不低于123%，即2024年智能配用电扣非净智能配用电扣非净利润不低于利润不低于17.85亿元14.28亿元

以2022年智能配用电扣非净利润8.01亿元以当年目标值23.21亿元为基准，为基准，2025年智能配用电扣非净利润增长完成率不低于80%，即2025年

2025年

不低于190%，即2025年智能配用电扣非净智能配用电扣非净利润不低于利润不低于23.21亿元18.57亿元

以2022年智能配用电扣非净利润8.01亿元以当年目标值30.17亿元为基准，为基准，2026年智能配用电扣非净利润增长完成率不低于80%，即2026年

2026年

不低于277%，即2026年智能配用电扣非净智能配用电扣非净利润不低于利润不低于30.17亿元24.14亿元指标完成情况公司考核层面可归属系数

A≥Am X=100%

Am*90%≤A＜Am X=A/Am*100%智能配用电扣非净利润

An≤A＜Am*90% 50%

A＜An X=0

注：（1）“智能配用电扣非净利润”指：股份支付费用摊销前的归属于上市公司股东智能配用电相关业务的扣非净利润（不含甬能公司及对联营企业鄞州银行、通商银行和合营企业的投资收益）。其中，智能配用电相关业务包括公司现有智能配用电业务及未来新拓展的智能配用电相关业务。

（2）指标对应系数四舍五入后精确到个位。

2025年度，公司智能配用电扣非净利润为9.87亿元，公司层面第二个归属

考核期业绩指标未达成。

三、2024年核心团队持股计划第二个归属考核期归属后的后续安排

鉴于公司2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，则

第二个归属考核期对应权益不得归属给持有人，后续由公司在履行相应审议披露程序后将相应公司股票予以注销。

公司拟以员工出资成本价格回购持股计划账户中所涉及第二个归属考核期

对应权益，并办理注销手续。本次回购资金来源为公司自有资金。

四、其他事项

公司将持续关注本核心团队持股计划的实施进展情况，并按照相关法律规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日