证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2026-002

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况

NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O

被担保人名称 LTDA.（以下简称“巴西南森”）

本次担保金额3390.24万巴西雷亚尔（约4407.32万人民币）担保

对象实际为其提供的担保余额4407.32万元（含本次担保）

是否在前期预计额度内□是□否□不适用：_________

本次担保是否有反担保□是□否□不适用：_________

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）0

截至本公告日上市公司及其控股975350.00

子公司对外担保总额（万元）对外担保总额占上市公司最近一

期经审计净资产的比例（%80.73%）

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产

100%

□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资

特别风险提示（如有请勾选）产50%

□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近

一期经审计净资产30%的情况下

□对资产负债率超过70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）无

注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。一、担保情况概述

（一）担保的基本情况因子公司巴西南森业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月作为申请人向中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，为巴西南森签署的合同提供履约担保，保函金额合计为3390.24万巴西雷亚尔（按保函开具当日汇率换算，约为4407.32万人民币），担保期限自保函开立之日起至2026年2月14日止。

近日，因子公司业务发展需要，公司向中国银行提出了延期申请，申请将保函有效期延期至2027年1月30日，保函金额不变。即担保期限延期至2027年1月30日。

巴西南森是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974850

万元的担保，其中为巴西南森提供32750万元担保额度，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2024年度末，巴西南森资产负债率为112.50%，该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

□法人被担保人类型

□其他______________（请注明）

被担保人名称 NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.□全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）宁波三星智能电气有限公司（为公司全资子公司），持股

79.42%

主要股东及持股比例

宁波三星电力发展有限公司（为公司全资子公司），持股

20.58%

法定代表人/

统一社会信用代码17.155.276/0001-41成立时间1972年7月20日

Av. Dr. Antonio Chagas Diniz 1500 - Cidade Industrial

注册地 CEP 32210-160

注册资本13028.0533万雷亚尔

公司类型/

电子和机电设备、电器和能源分配、计量技术解决方案；

电动汽车解决方案和电动汽车充电基础设施的设计、开

发、制造、营销、进出口；能源管理解决方案和太阳能发经营范围

电系统的设计、开发、制造、营销、进出口；计算机程序

的开发和许可；与以上相关的工程、安装、培训、技术援助和维修服务。

2025年9月30日

/20251-92024年12月31日项目年月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额838622675.99554154140.42

主要财务指标（元）负债总额828350934.31623445777.97

资产净额10271741.68-69291637.55

营业收入619231301.59623101263.40

净利润43005631.02-54872535.89

三、担保的主要内容

被担保人：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.保函金额：3390.24万巴西雷亚尔

担保类型：履约担保

担保期限：自保函开具之日起至2027年1月30日

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为巴西南森担保事项延期。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。

五、董事会意见本次担保事项已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次

会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币975350万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.73%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为644676.82万元，占公司

2024年度归属于上市公司股东净资产的53.36%。上述担保在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日