证券代码：601567证券简称：三星电气公告编号：临2026-052

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

董事、总裁程志浩先生的书面辞职报告，程志浩先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后程志浩先生不再担任公司任何职务。同时，公司于2026年7月19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，拟选举葛瑜斌先生为公司非独立董事，聘任沈国英女士为公司总裁。

一、董事、总裁离任情况

（一）离任的基本情况是否继续是否存是否存在上市公在未履在未履原定任期离任姓名离任职务离任时间司及其控行完毕行完毕到期日原因股子公司的公开的增持任职承诺承诺

董事、总裁、2026年72029年4个人程志浩薪酬与考核月17否否否日月14日原因委员会委员

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，程志浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，程志浩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。程志浩先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。

二、补选公司董事的情况

2026年7月19日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《公司章程》

的有关规定，及其他境内外法律法规、《上市规则》的规定以及有关监管机构的要求，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名葛瑜斌先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、聘任公司总裁的情况2026年7月19日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会聘任沈国英女士为公司总裁（简历详见附件2），任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十日附件1：非独立董事候选人简历

葛瑜斌先生：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理、财务副总监、董事，现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。

葛瑜斌先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的

股东不存在关联关系，个人持有公司股份87000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。

附件2：总裁简历

沈国英女士：女，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师。曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长。

沈国英女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的

股东不存在关联关系，个人持有公司股份650000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。