宁波三星医疗电气股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位监事：

受公司监事会委托，由我向大会作2024年度监事会工作报告，请予以审议。

（一）监事会的工作情况召开会议的次数10序号监事会会议情况监事会会议议题

1、关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电

2024年1月25日，公司召开第站及储能系统设备研发生产项目的议案

六届监事会第六次会议2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

1、关于2024年核心团队持股计划（草案）及其摘

2024年2月23日，公司召开第

2要的议案

六届监事会第七次会议

2、关于2024年核心团队持股计划管理办法的议案

1、关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司

100%股权暨关联交易的议案

2、关于收购常熟明州康复医院有限公司100%股

权暨关联交易的议案

3、关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股

2024年3月28日，公司召开第权暨关联交易的议案

3

六届监事会第八次会议4、关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司

100%股权暨关联交易的议案

5、关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司

100%股权暨关联交易的议案

6、关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司

100%股权暨关联交易的议案

1、关于2023年度监事会工作报告的议案

2、关于2023年度财务报告的议案

3、关于2023年年度报告及其摘要的议案

4、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案

5、关于2023年度内部控制评价报告的议案

2024年4月25日，公司召开第

46、关于2023年度利润分配预案的议案

六届监事会第九次会议

7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的

议案

8、关于为控股子公司提供担保的议案

9、关于2024年度预计日常关联交易的议案

10、关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的

议案11、关于2023年度监事薪酬的议案

12、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度报酬的议案

13、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2024年度财务及内控审计机构的议案

14、关于制定部分内控制度的议案

15、关于公司会计政策变更的议案

16、关于2024年第一季度报告的议案

1、关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的

2024年5月10日，公司召开第限制性股票第二次解除限售的议案

5

六届监事会第十次会议2、关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票第一次解除限售的议案

2024年5月22日，公司召开第1、关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补

6

六届监事会第十一次会议充流动资金的议案

2024年7月5日，公司召开第1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除

7

六届监事会第十二次会议限售的第四期、第五期限制性股票的议案

1、关于2024年半年度报告及其摘要的议案

2、关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情

2024年8月22日，公司召开第况的专项报告的议案

8

六届监事会第十三次会议3、关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案

4、关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

2024年10月24日，公司召开

91、关于2024年第三季度报告的议案

第六届监事会第十四次会议

2024年12月6日，公司召开第1、关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议

10

六届监事会第十五次会议案

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会通过检查后认为：报告期内公司是依法运作的；公司的决策程序是合法的，公司建立了比较完善的内部控制制度；董事会及股东大会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法；董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议；

未发现公司董事、高管执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务能严格执行新的会计准则，公司的会计制度及财务管理制度也得到严格执行。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告是客观、真实的。监事会认为公司2024年度财务报告在所有方面都客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见监事会审议通过了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为董事会编制的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。公司本年度募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等的有关规定。

（五）监事会对公司关联交易情况的书面意见

监事会认为，报告期内公司的关联交易决策程序合法、交易价格合理、信息披露规范，未发现损害公司和股东利益的行为。

（六）公司监事会2025年工作计划

2025年公司监事会将按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。同时继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

宁波三星医疗电气股份有限公司

监事会主席：郑伟科

二〇二五年四月二十四日