证券代码：601567证券简称：三星电气公告编号：临2026-038

宁波三星医疗电气股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日

以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，

实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的公告》（公告编号：临

2026-039）。

公司董事沈国英女士、程志浩先生、郭粟女士、吕萌女士为2024年核心团

队持股计划参与对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避。关联董事沈国英、程志浩、郭粟、吕萌回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过了关于制定《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案）（H股发行并上市后适用）》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日