证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2025-073

宁波三星医疗电气股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦

25楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1034

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）706114054

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.4549

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 704698401 99.7995 693653 0.0982 722000 0.1023

2、议案名称：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 705470154 99.9088 409800 0.0580 234100 0.0332

3、议案名称：关于修订部分内控制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 682074818 96.5955 17903540 2.5355 6135696 0.8690

4、议案名称：关于2025年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 705337654 99.8900 689800 0.0976 86600 0.0124

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东637026383100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000持股1%以下

普通股股东6831127198.87626898000.9984866000.1254

其中:市值50万以下普通

股股东3840500998.89733416000.8796866000.2231市值50万以上普通股股

东2990626298.84903482001.151000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于为全资子

165568公司提供担保51897.8865

69365

31.03557220001.0780

的议案关于2025年

466207半年度利润分77198.8409

68980

01.0297866000.1294

配预案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1、2为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、上述议案1、4为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、沈高妍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2025年9月9日