证券代码：601567证券简称：三星电气公告编号：临2026-063

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于回购注销2024年核心团队持股计划

第二个归属考核期对应股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年核心团队持股计

划第二个归属考核期对应股份的议案》。鉴于公司2024年核心团队持股计划第二

个归属考核期业绩指标未达成，公司将对应的409718.00股股票全部进行回购注销，根据2024年第一次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东会审议。

公司董事会将依据相关规定办理股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。

现将有关事项说明如下：

一、公司2024年核心团队持股计划概述1、2024年2月23日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。

2、2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决定或处理与持股计划相关事项。

3、2024年4月12日，持股计划召开第一次持有人会议，设立持股计划管

理委员会作为日常监督管理机构，选举沈国英女士（主任）、郭粟女士、缪锡雷先生为管理委员会委员，并授权管理委员会办理持股计划的相关事宜。

4、2024年5月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2048590股公司股票已于2024年5月22日以非交易过户的形式过户至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024年核心团队持股计划”证券账户，过户价格为20.58元/股，占公司总股本的0.15%。

5、2025年5月14日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股计划第一个归属考核期业绩指标已达成。

6、2026年5月22日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成。

7、2026年8月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的议案》，鉴于公司2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，公司将对应的409718.00股股票全部进行回购注销。

二、公司本次回购注销相关的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因

根据公司《2024年核心团队持股计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，则第二个归属考核期对应权益不得归属给持有人，由公司在履行相应审议披露程序后将相应公司股票予以注销。

（二）回购注销的数量

本次回购注销的股份数量合计409718.00股。

（三）回购的价格

公司回购价格为员工出资成本，扣除期间派发的每股现金股利。其中：

公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的

2048590股公司股票已于2024年5月22日以非交易过户的形式过户至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024年核心团队持股计划”证券账户，过户价格为20.58元/股，即员工出资成本为20.58元/股。

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.5元（含税）。以上利润分配方案已于2024年6月19日实施完毕。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日公司总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.9元（含税）。

以上利润分配方案已于2025年6月11日实施完毕。

故本次回购价格为：员工出资成本-2023年度每股现金股利-2024年度每股

现金股利=20.58-0.65-0.89=19.04元/股。

（四）回购资金总额及回购资金来源

公司就本次回购支付款项合计人民币7801030.72元，全部为公司自有资金。

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

本次回购注销完成后，公司股本总数将由1405209400股变更为

1404799682股，股本结构变动如下：

单位：股类别本次变动前本次变动数本次变动后

无限售条件股份1405209400-4097181404799682

总计1405209400-4097181404799682

注：上述表格数据是以目前股本分布情况列示，具体变动情况以后续公告为准。

四、本次回购注销对公司的影响

对于本次回购注销事宜，公司会按照会计准则及相关规定处理。本次回购注销事项不会影响2024年核心团队持股计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇二六年八月三十一日