三星电气:上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2025年年度股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2025年年度股东会的

法律意见书

致：宁波三星医疗电气股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下:

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集

经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年4月24日，公司召开第

七届董事会第二次会议，决议召集本次股东会。

公司已于2026年4月25日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、会议地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。《会议通知》刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2026年5月15日14:00在宁波市江北区枫湾路26号公司会议室如期召开。

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共8- 名，代表有表决权股份697.872.902 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数49.867S 其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共|O 名，均为截至2026年5月11日下午收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东，该等股东持有公司股份628,986,587股，占公司有表决权股份总数的u5,65 %o

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计8( 名，代表有表决权股份( 股，占公司有表决权股份总数的4.2 %

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计82℃ 名，代表有表决权股份<89。）-股，古公司有表决权股份总数的 4.208 %o

（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员）

（二）出席、列席会议的其他人员

经本所律师验证，出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所见证律师，其出席、列席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席及列席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下:

1、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意696,o07,472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,7326%；反对1,669.530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2292%；弃权95,9o 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的g.282 %。本议案审议过 0

2、审议《关于2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意675,9,272股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.73I5%；反对l,672,820 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的o.23 %；弃权2o4,80o股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的o288 %。本议案审议③付 0

3、审议《关于2025年度财务报告的议案》

表决结果：同意6℃,,67股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99 %；反对,b75,690股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.24o℃ %；弃权203,60 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0、0292 %。本议案审议鱼过。

4、审议《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意696,ol2,372股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的q97335%；反对1,666,03℃ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.228 %；弃权194,5o 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.o280%。本议案审议

其中，中小投资者股东表决情况为：同意十7 n60 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的q6,8/℃ %；反对I,666,03股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.8285 %;弃权194,50℃ 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.33 %。

5、审议《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意695,965,l72股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7266 %；仅X 742,520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 62kSb %；弃权 165,20o 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0238 %。本议案审议计 0

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56,993,78) 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96,76℃) %；反对174139，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.9583% 弃权/65,20℃ 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数

6、审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意695,I5|,/4股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,6o94%；反对2,Szl,26股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3612%；弃权70,SoO股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0289 %。本议案审议过。

7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意672,652,39股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.30℃℃ %；反对75425,b68 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.63 %；弃权399o0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的b.0566 %。本议案审议式。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意23,080,95) 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的56,I6) %；反对15.5,L9现，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的有43、1664% 弃权2,0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.67oC%。

8、审议《关于2025年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 60°股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99(7(h %;反对2.0t520) 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的0.2 5 %; 弃权20l,6o℃ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 M %8 本议案审 o

9、审议《关 26年度非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8-605.80 股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.6748%；反对 2.06,40 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0,z953 %; 弃权2o7700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.029℃ %。本议案审议更为

10、审议《关于选聘安永会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构的议案》

表决结果：同意69S,508,88股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,6672%；反对2,l4l,50℃股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0、3068%；弃权222.52) 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0032。%。本议案审议过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意5b,S37,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的q95,986Y %；反对2rl4,50股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.635) %;弃权22215 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.377 %。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

负责人:

经办律师:

李勤芝

沈国权

周冰