证券代码：601567证券简称：三星电气公告编号：临2026-062

宁波三星医疗电气股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日

以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，

实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2026年半年度报告及其摘要的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气 2026年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过了关于回购注销2024年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于回购注销2024年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的公告》（公告编号：临2026-063）。

公司董事沈国英女士、郭粟女士、吕萌女士、葛瑜斌先生为2024年核心团

队持股计划参与对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。关联董事沈国英、郭粟、吕萌、葛瑜斌回避表决。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二六年八月三十一日