证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2025-047

宁波三星医疗电气股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月13日

(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦

25楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数925

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）707721246

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.5697

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 707103439 99.9127 498907 0.0704 118900 0.0169

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于变更部分回购股份用途

1为注销并6797355699.09924989070.72731189000.1735

减少公司注册资本

的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、上述议案1为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、李勤芝

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2025年6月14日