证券代码：601567证券简称：三星电气公告编号：临2026-027

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配金额：每股派发现金红利0.145元（含税）*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为1946112009.00元。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数进行现金分红。本次利润分配方案如下：

公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向股东每股派发现金红利0.145元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为1405209400股，扣除回购专用账户股份5755371股，公司可参与利润分配的总股数为1399454029股，以此计算预计派发现金红利约202920834.21元（含税）。

同时公司已实施2025年中期分红，每股向股东派发现金红利0.485元（含税），派发现金红利678735204.07元（含税）。

2025全年（包括中期已派发的现金红利）公司向股东每股派发现金红利0.63元（含税），预计派发现金红利总额约881656038.28元（含税），占2025年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的69.21%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为准计算。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）881656038.281245551287.81909796178.85

回购注销总额（元）118445535.18--

归属于上市公司股东的净利润（元）1273960659.782259517910.581903702022.52

本年度末母公司报表未分配利润（元）1946112009.00

最近三个会计年度累计现金分红总额3037003504.94

（元）

最近三个会计年度累计回购注销总额118445535.18

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）1812393530.96

最近三个会计年度累计现金分红及回购3155449040.12

注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购

注销总额（D）是否低于5000 否万元

现金分红比例（%）174.10%

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一否款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司日常经营和长期发展。本次利润分配方案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二○二六年四月二十五日