三星医疗:三星医疗第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2025-063

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以

书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2025年半年度报告及其摘要的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2025年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-065）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于公司取消监事会、修订<公司章程>及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-066）。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了关于制定及修订部分内控制度的议案为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和

规范性文件，公司制定并修订了相关内控制度。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度及《三星医疗关于公司取消监事会、修订<公司章程>及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-066）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

其中相关制度已经公司董事会战略与 ESG委员会、审计委员会、薪酬与考

核委员会审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效。

五、审议通过了关于2025年半年度利润分配预案的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于

2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-067）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

六、审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-068）。