证券代码：601568证券简称：北元集团公告编号：2025-038

陕西北元化工集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数377

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2921260806

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.5422

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事孙俊良先生因工作原因未能出席；

2.公司在任监事10人，出席6人，监事刘静浪先生、吴蕊莉女士、王少山先生、刘雄先生因工作原因未能出席；

3.公司董事会秘书刘娜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2917471254 99.8702 3552952 0.1216 236600 0.0082

2.议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2917499584 99.8712 3500722 0.1198 260500 0.0090

3.议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2917392154 99.8675 3610522 0.1235 258130 0.0090

4.议案名称：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2917485654 99.8707 3512222 0.1202 262930 0.0091

5.议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2917468834 99.8701 3532242 0.1209 259730 0.0090

6.议案名称：关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 441082370 98.8458 4921472 1.1028 228930 0.0514

7.议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2917612254 99.8751 3453182 0.1182 195370 0.0067

8.议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2917262264 99.8631 3807812 0.1303 190730 0.0066

9.议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2917489394 99.8708 3497942 0.1197 273470 0.0095

10.议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2820768968 96.5599 100297768 3.4333 194070 0.0068

11.议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2820839118 96.5623 100226518 3.4309 195170 0.0068

12.议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2820833708 96.5622 100231928 3.4311 195170 0.0067

13.议案名称：关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 2820834608 96.5622 100231928 3.4311 194270 0.0067

(二)累积投票议案表决情况

14.00关于选举公司第三届董事会董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

14.01选举范智宏为公司第291192216199.6803是

三届董事会董事

14.02选举王胜勇为公司第291192094299.6802是

三届董事会董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）关于公司

2024年度

6日常关联44108237098.845849214721.10282289300.0514

交易实际发生情况的议案关于公司

2024年度

7利润分配44258422099.182334531820.77381953700.0439

方案的议案关于公司

2024年度

8董事、监44223423099.103938078120.85331907300.0428

事薪酬的议案关于聘请公司2025

9年度审计44246136099.154834979420.78382734700.0614

机构的议案选举范智

14.01宏为公司43689412797.9072

第三届董事会董事选举王胜

14.02勇为公司43689290897.9069

第三届董事会董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案6《关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况的议案》涉及关联

交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份2475028034股不计入有效表决权总数。

2.议案10《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》、议案11《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、议案12《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：朱璐、韩金熹2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年6月20日