证券代码:601577证券简称:长沙银行公告编号:2023-053
优先股代码:360038优先股简称:长银优1
长沙银行股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*股东大会召开日期:2023年11月13日
*本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年11月13日14点30分
召开地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行1908会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
1网络投票起止时间:自2023年11月13日
至2023年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
一、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型
号 议案名称 A 股股东非累积投票议案
1关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订√
《公司章程》的议案
2《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》√
3《长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经本行第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次
2会议审议通过,决议公告已于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体进行披露,各议案内容详见本行届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:2、3
对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
二、股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,3其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股601577长沙银行2023/11/6
(二)本行董事、监事和高级管理人员。
(三)本行聘请的律师。
(四)其他人员
四、会议登记方法
(一)会议登记手续:
1、符合上述出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,
须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、
法定代表人身份证明文件,以及本人身份证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复
印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证
件、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人
4证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
(二)会议登记时间:
2023年11月7日-11月10日
上午9:00-12:00,下午14:30-17:30
(三)会议登记地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商
务中心 B 座长沙银行总行 34 楼董事会办公室
(四)会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。
六、其他事项
(一)联系方式:
联系地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行34楼董事会办公室
邮政编码:410205
联系人:李女士,0731-89934772传真电话:0731-84305601
(二)出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示其身份证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),验证入场。
(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
5长沙银行股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件1:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
6附件1:授权委托书
授权委托书
长沙银行股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月13日
召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于长沙银行股份有限公司变更经
营范围及修订《公司章程》的议案《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》《长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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