证券代码：601577证券简称：长沙银行公告编号：2023-057

优先股代码：360038优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月13日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷

林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2355774760

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.4169

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式

1符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席3人，董事李孟、黄璋、李晞、冯建军，独立董事郑超愚、张颖、易骆之、王丽君因公未出席；

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、本行董事会秘书彭敬恩出席会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修

订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2355764060 99.9995 10700 0.0005 0 0.0000

2、议案名称：《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2280403933 96.8005 60108556 2.5515 15262271 0.6480

23、议案名称：《长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2280403933 96.8005 60108556 2.5515 15262271 0.6480

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号《长沙银行股份有限公

259645519188.7811601085568.9470152622712.2719

司股东股权管理办法》《长沙银行股份有限公

3司股东利益59645519188.7811601085568.9470152622712.2719

冲突管理办法》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2、3为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过；议案1为特别

决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定，股权登记日（即2023年11月6日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行

股份的50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。本次股东大会，被限制表决权的股东未出席，未行使表决权。

3三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所

律师：邹华斌胡梦平

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2023年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2023年11月14日

4