长沙银行:长沙银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：601577证券简称：长沙银行公告编号：2025-031

优先股代码：360038优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷

林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数243

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2375082876

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.8320

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式

1符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席5人，董事李孟、龙桂元，独立董

事郑超愚、张颖、王丽君因公未出席；

2、本行在任监事5人，出席4人，监事兰萍因公未出席；

3、本行董事会秘书彭敬恩出席会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：长沙银行股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2372368076 99.8857 1310800 0.0552 1404000 0.0591

2、议案名称：长沙银行股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2371569776 99.8521 1301200 0.0548 2211900 0.0931

3、议案名称：《长沙银行股份有限公司2024年年度报告》及摘

要

审议结果：通过

表决情况：

2股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2372371276 99.8858 1310800 0.0552 1400800 0.0590

4、议案名称：关于长沙银行股份有限公司2024年度财务决算暨

2025年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2285484102 96.2276 88224974 3.7146 1373800 0.0578

5、议案名称：长沙银行股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2370548476 99.8091 4508900 0.1898 25500 0.00116、议案名称：长沙银行股份有限公司资本管理规划（2025年-2027年）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3A 股 2371165472 99.8351 1859004 0.0783 2058400 0.0867

7、议案名称：关于长沙银行股份有限公司续聘2025年度会计师

事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2371801772 99.8619 1193104 0.0502 2088000 0.0879

8、议案名称：长沙银行股份有限公司2024年度关联交易专项报

告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2370006972 99.7863 2778804 0.1170 2297100 0.0967

9、议案名称：关于长沙银行股份有限公司2025年度日常关联交

易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1193740908 99.6771 1830104 0.1528 2036600 0.1701410、议案名称：关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2370834172 99.8211 2987404 0.1258 1261300 0.0531

11、议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大

会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2372273272 99.8817 2005104 0.0844 804500 0.0339

12、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人

士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2372233772 99.8800 2004304 0.0844 844800 0.0356

13、议案名称：关于长沙银行股份有限公司收购宜章长行村镇银行

股份有限公司设立分支机构的议案

5审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2245767199 94.5553 118503095 4.9894 10812582 0.4553

14、议案名称：关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2371751772 99.8597 614504 0.0259 2716600 0.114415、议案名称：关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2265493321 95.3859 107092855 4.5090 2496700 0.1051

16、议案名称：关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

6股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2265413250 95.3825 107162926 4.5120 2506700 0.1055

17、议案名称：关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2372002476 99.8703 573700 0.0242 2506700 0.1055

18、议案名称：关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第八

届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2335125479 98.3176 37367197 1.5733 2590200 0.1091

19、议案名称：关于选举张曼女士为长沙银行股份有限公司第八届

董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

7A 股 2366745899 99.6490 5766777 0.2428 2570200 0.1082

20、议案名称：关于选举郭子嘉女士为长沙银行股份有限公司第八

届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2366700999 99.6471 5776877 0.2432 2605000 0.1097

21、议案名称：关于选举黄璋先生为长沙银行股份有限公司第八届

董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2366728199 99.6482 5729677 0.2412 2625000 0.1105

22、议案名称：关于选举李晞女士为长沙银行股份有限公司第八届

董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2364809788 99.5675 7665588 0.3228 2607500 0.1098

823、议案名称：关于选举龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第八

届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 2366698499 99.6470 5776877 0.2432 2607500 0.1098

25、议案名称：长沙银行股份有限公司2024年度董事履职评价报

告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2371187476 99.8360 934000 0.0393 2961400 0.1247

26、议案名称：长沙银行股份有限公司2024年度监事履职评价报

告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2371164776 99.8350 954000 0.0402 2964100 0.1248

27、议案名称：长沙银行股份有限公司2024年度高管人员履职评

9价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2371183576 99.8358 935900 0.0394 2963400 0.1248

28、议案名称：长沙银行股份有限公司关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2371674572 99.8565 743004 0.0313 2665300 0.1122

(二)累积投票议案表决情况

24、关于选举长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事的

议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

24.01易骆之233678468198.3875是

24.02王丽君233481491798.3046是

24.03王宗润233729721298.4091是

24.04曹虹剑233774285698.4278是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%

以上普通1230255931100.000000.000000.0000股股东

10持股

1%-5%普865378096100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%

以下普通27491444998.377445089001.6135255000.0091股股东

其中:市值50万

12484396099.56825158000.4113255000.0205

以下普通股股东市值50

万以上普15007048997.408139931002.591900.0000通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案比例比例

序号名称票数比例（%）票数票数

（%）（%）长沙银行股份有限公司

52024年度68659973499.343945089000.6524255000.0037

利润分配预案关于长沙银行股份有限公司续聘

768785303099.525311931040.172620880000.3021

2025年度

会计师事务所的议案长沙银行股份有限公司

82024年度68605823099.265627788040.402122971000.3324

关联交易专项报告关于长沙银行股份有限公司2025

951732720799.258118301040.351120366000.3908年度日常关联交易预计额度的议案关于《长沙

1068688543099.385329874040.432212613000.1825

银行股份有

11限公司未来

三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案关于延长向不特定对象发行可转换

11公司债券股68832453099.593520051040.29018045000.1164

东大会决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理

1268828503099.587820043040.29008448000.1222

本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案关于长沙银行股份有限

17公司董事会68805373499.55435737000.083025067000.3627

换届选举的议案关于选举赵小中先生为长沙银行股

18份有限公司65117673794.2186373671975.406625902000.3748

第八届董事会董事的议案关于选举张曼女士为长沙银行股份

1968279715798.793757667770.834425702000.3719

有限公司第八届董事会董事的议案关于选举郭

20子嘉女士为68275225798.787257768770.835926050000.3769

长沙银行股

12份有限公司

第八届董事会董事的议案关于选举黄璋先生为长沙银行股份

2168277945798.791257296770.829026250000.3798

有限公司第八届董事会董事的议案关于选举李晞女士为长沙银行股份

2268086104698.513676655881.109126075000.3773

有限公司第八届董事会董事的议案关于选举龙桂元女士为长沙银行股

23份有限公司68274975798.786957768770.835926075000.3773

第八届董事会董事的议案长沙银行股份有限公司

2868772583099.50697430040.107526653000.3856

关于取消监事会的议案

24.01易骆之65283593994.4586

24.02王丽君65086617594.1736

24.03王宗润65334847094.5328

24.04曹虹剑65379411494.5973

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、16、17、

18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28为普通决议事项，

由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以

上通过；议案9、11、12、13、14为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

13议案9涉及关联股东回避表决，回避表决的股东是：湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股

份有限公司、长沙房产（集团）有限公司。

议案5、7、8、9、10、11、12、17、18、19、20、21、22、23、

24、28对中小投资者单独计票。

议案24采取等额选举并实行累积投票。

另外，根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定，股权登记日（即2025年5月15日）质押本行股权数量达到或超过其持

有本行股份的50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。本次股东大会，被限制表决权的股东未出席，未行使表决权。

会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事郑超愚先生2024年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事张颖先生2024年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生2024年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士2024年度述职报告》《长沙银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所

律师：邹华斌、谢逾韫

2、律师见证结论意见：

律师认为，本行2024年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

14特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2025年5月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书