证券代码：601577证券简称：长沙银行公告编号：2026-022

长沙银行股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林

商务中心 B座长沙银行总行 1908 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

212

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

2365631752

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.1696

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长张曼主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事10人，列席6人，董事李晞、龙桂元，独立董

事王丽君、曹虹剑因公未列席。

2、本行董事会秘书、首席风险官彭敬恩及部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：长沙银行股份有限公司2025年度董事会工作报

告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2361838216 99.8396 2796800 0.1182 996736 0.0422

2、议案名称：《长沙银行股份有限公司2025年年度报告》及

摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2361769216 99.8367 2717100 0.1148 1145436 0.0485

3、议案名称：长沙银行股份有限公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2360875916 99.7989 4754236 0.2009 1600 0.0002

24、议案名称：关于长沙银行股份有限公司2025年度财务决算

暨2026年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2361532916 99.8267 2988100 0.1263 1110736 0.04705、议案名称：长沙银行股份有限公司资本管理规划（2026年—2028年）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2362599016 99.8718 2110300 0.0892 922436 0.0390

6、议案名称：关于长沙银行股份有限公司续聘2026年度会计

师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2361572346 99.8284 2778751 0.1174 1280655 0.0542

7、议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股

东会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

3类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2361117990 99.8091 3560426 0.1505 953336 0.0404

8、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权

人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2361186290 99.8120 3575326 0.1511 870136 0.0369

9、议案名称：长沙银行股份有限公司2025年度关联交易专项

报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2362475716 99.8665 2127900 0.0899 1028136 0.0436

10、议案名称：关于长沙银行股份有限公司2026年度日常关联

交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1367079855 99.7779 2152900 0.1571 889836 0.0650

11、议案名称：长沙银行股份有限公司董事和高级管理人员任

职资格管理办法

审议结果：通过

4表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2350095142 99.3432 7083281 0.2994 8453329 0.357412、议案名称：关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2350057142 99.3416 14685674 0.6207 888936 0.0377

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段比例比例

情况票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以

上普通股1230255931100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普924041201100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股20657878497.749647542362.249616000.0008股东

其中:市值50万

8124478799.47714254000.520816000.0021

以下普通股股东市值50

万以上普12533399796.661443288363.338600.0000通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

5同意反对弃权

议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）长沙银行股份有限公司2025

368895305499.314447542360.685316000.0003年度利润分配预案关于长沙银行股份有限公司

6续聘2026年68964948499.414827787510.400512806550.1847

度会计师事务所的议案关于延长向不特定对象发行

7可转换公司债68919512899.349335604260.51329533360.1375

券股东会决议有效期的议案关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办理

868926342899.359135753260.51538701360.1256

本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案长沙银行股份有限公司2025

969055285499.545021279000.306710281360.1483年度关联交易专项报告关于长沙银行股份有限公司

102026年度日常69066615499.561321529000.31038898360.1284

关联交易预计额度的议案关于修订《长沙银行股份有

12限公司股东股67813428097.7548146856742.11698889360.1283权管理办法》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1、2、3、4、5、6、9、11、12为普通决议事项，

6由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以

上通过；议案7、8、10特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

议案10涉及关联股东回避表决，回避表决的股东是：湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司。

议案3、6、7、8、9、10、12对中小投资者单独计票。

另外，根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定，股权登记日（即2026年6月18日）质押本行股权数量达到或超过其持

有本行股份的50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。本次股东会，被限制表决权的股东未出席，未行使表决权。

会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生2025年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士2025年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王宗润先生2025年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事曹虹剑先生2025年度述职报告》《长沙银行股份有限公司2025年度大股东评估报告》

《长沙银行股份有限公司2025年度董事履职评价报告》《长沙银行股份有限公司2025年度高管人员履职评价报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所

律师：邹华斌、谢逾韫

(二)律师见证结论意见：

律师认为，本行2025年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公7司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2026年6月27日

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