湖南翰骏程律师事务所

关于

长沙银行股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见书

二〇二五年五月湖南翰骏程律师事务所关于长沙银行股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见书

致：长沙银行股份有限公司

湖南翰骏程律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长沙银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

为出具法律意见书，本所律师特作声明如下：

（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严

格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文

件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1.刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报

纸和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2.出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3.本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登

记记录及相关资料；

4.本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集公司第七届董事会第十五次会议于2025年4月24日审议通过了《关于召开长沙银行股份有限公司2024年度股东大会的议案》，公司董事会于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《长沙银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。该公告载明公司拟于2025年5月21日（星期三）14时 00分在湖南省长沙市岳麓区滨江路 53号楷林商务中心 B座长沙银行总行1908会议室召开2024年度股东大会。

会议通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开及投票方式本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议于 2025年 5月 21日（星期三）14时 00分在湖南省长沙市岳麓区滨江路 53号楷林商务中心 B座长沙银行总行 1908会议室召开。

经核查，会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所公告的时间、地点一致。

本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，时间为

2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台

的投票时间为2025年5月21日9:15-15:00。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人根据本所律师对出席会议的股东与截止至2025年5月15日在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16名，代表股份2165788731股，占公司股份总数53.8545%。经核查，以现场方式出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的股东及其代理人的资格合法有效。

根据上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网

络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共227人，代表股份数

209294145股，占公司总股份的5.2043%。

综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共243人，代表有表决权股份数2375082876股，占公司股份总数的

59.0588%，占公司有效表决权股份总数的59.8320%。

（二）参加本次股东大会的其他人员

参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会临时提案的情况经查验，本次股东大会没有临时提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果、决议内容

根据本所律师的核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了列入《股东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

1.长沙银行股份有限公司2024年度董事会工作报告

总表决情况：同意2372368076股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8857%；反对1310800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0552%；弃权1404000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0591%。

2.长沙银行股份有限公司2024年度监事会工作报告

总表决情况：同意2371569776股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8521%；反对1301200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0548%；弃权2211900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0931%。

3.《长沙银行股份有限公司2024年年度报告》及摘要

总表决情况：同意2372371276股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8858%；反对1310800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0552%；弃权1400800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0590%。

4.关于长沙银行股份有限公司2024年度财务决算暨2024年度财务预算方案

的议案

总表决情况：同意2285484102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.2276%；反对88224974股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.7146%；弃权1373800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0578%。

5.长沙银行股份有限公司2024年度利润分配预案

总表决情况：同意2370548476股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8091%；反对4508900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1898%；弃权25500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。

中小投资者总表决情况：同意686599734股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3439%；反对4508900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6524%；弃权25500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0037%。

6.长沙银行股份有限公司资本管理规划（2025年-2027年）

总表决情况：同意2371165472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8351%；反对1859004股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0783%；弃权2058400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0867%。

7.关于长沙银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案总表决情况：同意2371801772股，占出席会议所有股东所持有效表决权

股份总数的99.8619%；反对1193104股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权2088000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0879%。

中小投资者总表决情况：同意687853030股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5253%；反对1193104股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1726%；弃权2088000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3021%。

8.长沙银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告

总表决情况：同意2370006972股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7863%；反对2778804股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1170%；弃权2297100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0967%。

中小投资者总表决情况：同意686058230股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2656%；反对2778804股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4021%；弃权2297100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3324%。

9.关于长沙银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案

总表决情况：同意1193740908股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6771%；反对1830104股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1528%；弃权2036600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1701%。

中小投资者总表决情况：同意517327207股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2581%；反对1830104股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3511%；弃权2036600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3908%。10.关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案

总表决情况：同意2370834172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8211%；反对2987404股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1258%；弃权1261300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

中小投资者总表决情况：同意686885430股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3853%；反对2987404股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4322%；弃权1261300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1825%。

11.关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

总表决情况：同意2372273272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8817%；反对2005104股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0844%；弃权804500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0339%。

中小投资者总表决情况：同意688324530股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5935%；反对2005104股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2901%；弃权804500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1164%。

12.关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转

换公司债券相关事宜有效期的议案

总表决情况：同意2372233772股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8800%；反对2004304股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0844%；弃权844800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0356%。中小投资者总表决情况：同意688285030股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5878%；反对2004304股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2900%；弃权844800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1222%。

13.关于长沙银行股份有限公司收购宜章长行村镇银行股份有限公司设立分

支机构的议案

总表决情况：同意2245767199股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的94.5553%；反对118503095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的4.9894%；弃权10812582股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4553%。

14.关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案

总表决情况：同意2371751772股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8597%；反对614504股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0259%；弃权2716600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1144%。

15.关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

总表决情况：同意2265493321股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的95.3859%；反对107092855股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的4.5090%；弃权2496700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1051%。

16.关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意2265413250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的95.3825%；反对107162926股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的4.5120%；弃权2506700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1055%。

17.关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案

总表决情况：同意2372002476股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8703%；反对573700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0242%；弃权2506700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1055%。

中小投资者总表决情况：同意688053734股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5543%；反对573700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0830%；弃权2506700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3627%。

18.关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的

议案

总表决情况：同意2335125479股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.3176%；反对37367197股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.5733%；弃权2590200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1091%。

中小投资者总表决情况：同意651176737股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.2186%；反对37367197股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.4066%；弃权2590200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3748%。

19.关于选举张曼女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议

案

总表决情况：同意2366745899股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6490%；反对5766777股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2428%；弃权2570200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1082%。

中小投资者总表决情况：同意682797157股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7937%；反对5766777股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8344%；弃权2570200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3719%。

20.关于选举郭子嘉女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的

议案

总表决情况：同意2366700999股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6471%；反对5776877股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2432%；弃权2605000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1097%。

中小投资者总表决情况：同意682752257股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7872%；反对5776877股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8359%；弃权2605000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3769%。

21.关于选举黄璋先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议

案

总表决情况：同意2366728199股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6482%；反对5729677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2412%；弃权2625000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1105%。

中小投资者总表决情况：同意682779457股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7912%；反对5729677股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8290%；弃权2625000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3798%。22.关于选举李晞女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

总表决情况：同意2364809788股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5675%；反对7665588股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3228%；弃权2607500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1098%。

中小投资者总表决情况：同意680861046股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.5136%；反对7665588股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1091%；弃权2607500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3773%。

23.关于选举龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的

议案

总表决情况：同意2366698499股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6470%；反对5776877股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2432%；弃权2607500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1098%。

中小投资者总表决情况：同意682749757股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7869%；反对5776877股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8359%；弃权2607500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3773%。

24.关于选举长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况：

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

24.01易骆之233678468198.3875是

24.02王丽君233481491798.3046是

24.03王宗润233729721298.4091是24.04曹虹剑233774285698.4278是

中小投资者总表决情况：

得票数占出席会议中小投资者有议案序号议案名称得票数是否当选效表决权的比例

（%）

24.01易骆之65283593994.4586是

24.02王丽君65086617594.1736是

24.03王宗润65334847094.5328是

24.04曹虹剑65379411494.5973是

25.长沙银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告

总表决情况：同意2371187476股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8360%；反对934000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0393%；弃权2961400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1247%。

26.长沙银行股份有限公司2024年度监事履职评价报告

总表决情况：同意2371164776股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8350%；反对954000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权2964100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1248%。

27.长沙银行股份有限公司2024年度高管人员履职评价报告

总表决情况：同意2371183576股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8358%；反对935900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0394%；弃权2963400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1248%。

28.长沙银行股份有限公司关于取消监事会的议案

总表决情况：同意2371674572股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8565%；反对743004股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0313%；弃权2665300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1122%。

中小投资者总表决情况：同意687725830股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5069%；反对743004股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1075%；弃权2665300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3856%。

本所律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项表决，并通过了全部议案，表决程序合法有效。

经核查，本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，在监票人和计票人监票、验票、计票后，当场公布了表决结果，表决结果、决议内容合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书仅用于为公司2024年度股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2024年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式五份，公司四份，本所留存一份。

（以下无正文）