长沙银行:长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事2025年第1次专门会议决议

长沙银行股份有限公司第八届董事会

独立董事2025年第1次专门会议决议

（2025年5月21日）

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会独立

董事2025年第1次专门会议于2025年5月21日以现场加视频方式召开。根据《长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则》，经全体独立董事一致同意，会议豁免在召开前至少一日发布会议通知的通知时限要求。会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人，王宗润先生、曹虹剑先生2人待董事任职资格经监管部门核准后方可行使表决权。经出席会议的全体独立董事一致推举，会议由独立董事易骆之主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决：

一、关于聘任长沙银行股份有限公司行长的议案经审议，独立董事认为：张曼女士符合法律法规、监管规定的行长任职资格要求，未发现其存在法律法规、监管规定的不得担任行长的情形。提名程序合法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第一次会议审议。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任长沙银行股份有限公司董事会秘书的议案经审议，独立董事认为：彭敬恩先生符合法律法规、监管规定的董事会秘书任职资格要求，未发现其存在法律法规、监管规定的不得

1担任董事会秘书的情形。提名程序合法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第一次会议审议。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任长沙银行股份有限公司副行长的议案经审议，独立董事认为：吴四龙先生、白晓先生、李兴双先生、李建英女士、罗刚先生、黄建良先生、王伟华先生符合法律法规、监

管规定的副行长任职资格要求，未发现其存在法律法规、监管规定的不得担任副行长的情形。提名程序合法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第一次会议审议。

3.01吴四龙

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。