证券代码：601579证券简称：会稽山公告编号：2023-001

会稽山绍兴酒股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月13日(二) 股东大会召开的地点：会稽山绍兴酒股份有限公司 A310会议室（浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍线2579号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）281698000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.75

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长虞伟强主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事孙卫江、金建顺、许江以及独立董事高

健、陈显明因公出差未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书金雪泉出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请

的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 281676400 99.9923 21600 0.0077 0 0.0000

2、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 281676400 99.9923 21600 0.0077 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于注销公司回51820095.9985216004.001500.0000购股份并减少注册资本的议案》2《关于变更注册资51820095.9985216004.001500.0000本暨修订<公司章程>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共281698000股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1、2议案。上述议案均为股东大会特别决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上同意通过，并均按要求列示披露了中小股东表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：王慈航、刘浏

2、律师见证结论意见：

会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》

《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2023年1月14日