会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

股票简称：会稽山股票代码：601579编号：临2023-020

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响公司

的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致审议通过该议案。

公司独立董事刘勇、李生校、王高对本次预计的日常关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。三位独立董事发表了同意上述关联交易预计事项的独立意见，认为：公司及子公司同关联方开展日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要的正常业务合作，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。公司同关联方的合作是在自愿、平等、公允、互惠互利的原则下进行，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易预计事项时已回避表决。我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

2、监事会审议情况2023年3月28日，公司召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于

2023年度日常关联交易预计的议案》，在进行表决时，关联监事张小英回避表决

其他参与表决的监事一致审议通过该议案。监事会认为：预计2023年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

3、董事会审计委员会审议情况

本次关联交易预计事项已经公司第六届董事会审计委员会2023年第一次

会议审议通过，并出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司2023年度日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此本次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年度内未进行日常关联交易的预计，因此不存在日常关联交易预计与执行情况的对比说明。公司在2022年度内发生的所有类别的日常关联交易金额均未达到须提交董事会审议批准的情形（即：公司与关联自然人未发生关联交易，也未出现公司与单一关联法人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%以上的情形）。2022年度，公司已发生的日常关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

根据公司2022年度已发生的日常经营性关联交易的实际情况，结合公司目前生产经营发展需要，预计公司2023年度与中建信控股集团有限公司(以下简称中建信控股集团)及其控制的子公司等关联方将发生的日常关联交易的金额和类

别如下：

2023年1月1占同

2023年预计

日至2023年22022年类业

2023年预占同类金额与2022

关联月28日与关实际发务比关联交易类别计金额（万业务比年实际发生人联人累计已生金额例

元）例（%）金额差异较

发生的交易（万元）（％大的原因金额（万元））

向关联人销售中建1500.001.22139.55224.280.18主要系新增商品信控关联方的实

向关联人出租股集100.0053.5357.604.072.18际需求及公资产（房屋）团及司根据业务向关联人购买其控1100.0013.29///发展情况进商品（机械设股子行适当调整备）或接受劳务公司等原因所致