证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-039

会稽山绍兴酒股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261295030

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.54

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席4人，方朝阳、张曙华、钱自强、陈丹红、王高、金雪军、王天飞因公出差未出席本次股东会；

2、 公司董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司其他高级管理人员和公司

聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 261266430 99.9891 21000 0.0080 7600 0.0029

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东

代表所持有的有表决权股份总数的过半数通过。

2、上述议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、张艺潆

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日