证券代码：601579证券简称：会稽山公告编号：2026-011

会稽山绍兴酒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月9日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数237

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）252424440

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）53.65

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长方朝阳先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席9人，杨刚先生因公出差未出席本次股东会；

2、公司董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 252290840 99.9471 115200 0.0456 18400 0.0073

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否议有效表决权的当选比例（%）

1.01候选人：方朝阳先生25177872499.7442是

1.02候选人：傅祖康先生25177469499.7426是

1.03候选人：唐桂江先生25177419599.7424是

1.04候选人：张曙华女士25177550399.7249是

1.05候选人：邬建昌先生25177289599.7419是

1.06候选人：钱自强先生25177479799.7426是

2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否议有效表决权的当选比例（%）

2.01候选人：陈丹红女士25183171599.7652是

2.02候选人：王高先生25177559099.7430是

2.03候选人：金雪军先生25177493199.7427是

2.04候选人：王天飞先生25177544199.7429是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意

序号得票数比例（%）1.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.01候选人：方朝阳先生47708442.4906

1.02候选人：傅祖康先生47305442.1316

1.03候选人：唐桂江先生47255542.0872

1.04候选人：张曙华女士47386342.2037

1.05候选人：邬建昌先生47125541.9714

1.06候选人：钱自强先生47315742.14082.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

2.01候选人：陈丹红女士53007547.2101

2.02候选人：王高先生47395042.2114

2.03候选人：金雪军先生47329142.1527

2.04候选人：王天飞先生47380142.1982(四)关于议案表决的有关情况说明

1、非累积投票议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持

有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、累计投票议案1、2为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持

有的有效表决权股份总数的过半数通过。

3、累计投票议案1、2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、张艺潆

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2026年2月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书