证券代码：601579证券简称：会稽山公告编号：2025-016

会稽山绍兴酒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年04月25日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数302

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）258491940

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）54.9441

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事长方朝阳，董事张曙华、王强，独立董事

刘勇、王高因公出差未出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李传芳因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258425740 99.9744 11000 0.0043 55200 0.0214

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258399440 99.9642 11000 0.0043 81500 0.0315

3、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258419540 99.9720 11000 0.0043 61400 0.0238

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258403740 99.9659 11000 0.0043 77200 0.0299

5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258415840 99.9706 32200 0.0125 43900 0.0170

6、议案名称：《公司2024年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258396140 99.9629 11100 0.0043 84700 0.03287、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258406440 99.9669 13000 0.0050 72500 0.0280

8、议案名称：《关于公司2025年独立董事津贴标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258362840 99.9501 36700 0.0142 92400 0.03579、议案名称：《关于公司董事、监事 2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258381540 99.9573 36600 0.0142 73800 0.0286

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号1《公司2024年度董

712410099.0793110000.1530552000.7677事会工作报告》2《公司2024年度监

709780098.7135110000.1530815001.1335事会工作报告》3《公司2024年度独

711790098.9931110000.1530614000.8539立董事述职报告》4《公司2024年度财

710210098.7733110000.1530772001.0737务决算报告》5《公司2024年度利

711420098.9416322000.4478439000.6105润分配预案》6《公司2024年度报

709450098.6676111000.1544847001.1780告全文及摘要》7《关于续聘2025年度审计机构及支付

710480098.8109130000.1808725001.0083

其2024年度审计报酬的议案》8《关于公司2025年独立董事津贴标准706120098.2045367000.5104924001.2851的议案》9《关于公司董事、监事2024年度薪酬707990098.4646366000.5090738001.0264的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共258491940股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-9项议案。其中议案5、7、8、9为中小股东表决单独计票议案，已单独列示披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影胡洁

2、律师见证结论意见：

会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2025年4月26日