会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

公司简称：会稽山公司代码：601579

会稽山绍兴酒股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

二○二六年九月十一日会稽山绍兴酒股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

会议资料目录

一、会议议程................................................2

二、会议须知................................................4

三、会议议案

议案一：《关于续聘2026年度审计机构的议案》...............................5

1会稽山绍兴酒股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

会稽山绍兴酒股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于2026年8月22日在指定信息披露媒体和

上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2026-038）。

现场会议时间：2026年9月11日14:00

现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司会议室

网络投票时间：自2026年9月11日至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

股权登记日：2026年9月3日

会议登记日：2026年9月9日

会议召集人：公司董事会

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601579会稽山2026/9/3

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

2会稽山绍兴酒股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

现场会议议程：

1、主持人报告现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、宣读会议须知。

3、会议审议事项。

本次股东会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

4、审议、表决

（1）股东或股东代表发言，回答股东提问

（2）推举计票人和监票人

（3）股东会（现场）对上述提案进行投票表决

（4）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

6、宣布决议和法律意见

（1）宣读股东会表决结果

（2）宣读股东会决议

（3）律师宣读本次股东会的法律意见

7、会议闭会

3会稽山绍兴酒股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

会稽山绍兴酒股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，现就本次股东会的注意事项提示如下，希望出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关各项事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常

秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

三、为保证股东会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、

高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始之后进场的在册股东或

股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。

五、为维护股东会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，

各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写“股东会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由会议登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

七、本次股东会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

八、根据《公司章程》规定，股东会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司参加并现场统计表决结果。

九、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东会，并为本次股东会出具法律意见。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日

4会稽山绍兴酒股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

议案一：

会稽山绍兴酒股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2025年度聘请的年度审计机

构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所或天健）的聘期已满，鉴于天健具备证券期货相关业务审计从业资格，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，具备为公司提供审计服务的经验与能力。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健所为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

现将有关事宜报告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执注册会计师2363人

业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人2025年（经业务收入总额29.88亿元审计）业务审计业务收入26.01亿元

收入证券业务收入15.47亿元客户家数757家

审计收费总额7.09亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，

2025年上市

科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管公司（含 A、理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金B股）审计情涉及主要行业融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文况

化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数581