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（股份代號：588）

董事會會議日期

茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二

三年三月二十三日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）發佈有關本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度業績公告，及建議派發末期股息（如有）。

代表北京北辰實業股份有限公司主席李偉東

中國?北京，二零二三年三月九日於本公告之日期，董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、楊華森先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。