证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2024-012

债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1

债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1

债券代码：250684 债券简称：23北辰 F1北京北辰实业股份有限公司

第九届第十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十二次

次会议2024年3月21日(星期四)11:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦

A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，经共同推举，会议由杜艳主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2023年度监事会报告》（详见附件1）。

本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事会换届选举的议案》。

提名杜艳、贺淑芳为本公司第十届监事会股东代表监事候选人，并提交本公司2023年年度股东大会选举，任期自当选之日起三年。（股东代表监事候选人简历详见附件2）本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事会议事规则修正案》。

（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

1四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2023年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2023年年度利润分配及资本公积金转增方案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《股东分红回报规划（2024年-2026年）》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事薪酬的议案》。

2023年度由本公司发放的监事薪酬为:

1.监事李雪梅女士2023年度由本公司发放的薪酬为人民币885500元；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事李雪梅女士回避表决。

2.监事莫非先生2023年度由本公司发放的薪酬为人民币91800元；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事莫非先生回避表决。

3.监事杜艳女士2023年度由本公司发放的薪酬为人民币677200元；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事杜艳女士回避表决。

4.监事田振华先生2023年度由本公司发放的薪酬为人民币595900元；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事田振华先生回避表决。

5.监事吕毅红女士2023年度由本公司发放的薪酬为人民币302100元；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事吕毅红女士回避表决。

本公司监事2024年基本薪酬参照2023年度监事薪酬标准执行。

本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）2九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2023年度内部控制评价报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准公司按照上海证券交易所年报披露

有关规定和要求编制的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》文本，以及按照香港联合交易所年报披露有关规定和要求编制的《2023年度报告》《2023年年度业绩公告》文本，并对本公司2023年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1.本公司2023年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的编

制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.本公司2023年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的内

容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3.监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司监事会

2024年3月21日

附件：1.《北辰实业2023年度监事会报告》；

2.股东代表监事候选人简历。

3附件1

北京北辰实业股份有限公司

2023年度监事会报告北京北辰实业股份有限公司监事会（以下简称“本监事会”）遵照《中华人民共和国公司法》、香港有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职权，维护股东权益和公司利益，遵守诚信原则，恪尽职守，合理谨慎、勤勉主动地开展工作。

2023年，本监事会共召开了4次会议，监事列席了报告期内的公司董事会会

议、年度股东大会会议，并在公司2023年年度报告的编制过程中，认真审阅了董事会拟提请公司年度股东大会审议的财务报告、利润分配方案等议案以及董事

会关于公司内部控制评价报告，对公司董事会及管理层的重大决策是否符合国家法律法规、公司章程，是否维护公司、股东及员工利益等，进行了严格有效的监督。本监事会认为，2023年度，公司董事会和管理层均严格依据法律、法规和公司章程规范运作，勤勉尽责，并真诚地以股东最大利益为出发点行使职权。

报告期内，本监事会对内幕交易、现金分红、关联交易等情况进行持续监督，未发现公司内幕信息知情人从事内幕交易等损害公司利益的行为，公司现金分红政策按照公司章程、股东分红回报规划和股东大会决议得以有效执行，公司的关联交易均按公允的市场价格进行，并依法履行审核及披露程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本监事会对公司2023年度各项工作表示满意，对公司未来的发展前景充满信心。2024年，监事会将继续严格遵守相关法律法规和公司章程、制度的有关规定，认真履行好各项职责。

4附件2

监事候选人简历

杜艳女士，47岁，毕业于首都经济贸易大学，经济学学士，正高级会计师。

杜女士于一九九九年加入北辰集团，曾任北京北辰购物中心财务部会计、北辰百货分公司财务部主管会计、本公司计划财务部经理、副部长，现任本公司财务资金部部长。杜女士在会计实务、财务管理方面具有丰富经验。

贺淑芳女士，45岁，毕业于北京工商大学，法学硕士，具有法律职业资格。

贺女士曾任北京市人民政府法制办公室法制三处副处长，北京冬奥组委法律事务部法务审核处处长，贺女士于二零二二年十一月起任本公司法律事务部部长。贺女士在法律事务管理方面具有丰富经验。

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