北辰实业:北辰实业2023年年度利润分配及资本公积金转增方案公告

证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2024-016

债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1

债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1

债券代码：250684 债券简称：23北辰 F1北京北辰实业股份有限公司

2023年年度利润分配及资本公积金转增方案公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配金额：每股普通股派发现金股息人民币0.02元(含税)。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年度归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币68064279元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金人民币41879838元，截至2023年末母公司可供分配利润人民币2460403778元。2023年年度拟向普通股股东每10股派发现金股息人民币0.20元（含税），截至2023年12月31日，本公司总股本3367020000股，以此计算合计拟派发现金股息人民币67340400元（含税），

占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为98.94%。具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。

在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

1比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案

尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。

二、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年3月21日，本公司第九届董事会第九十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度利润分配及资本公积金转增方案》。

（二）监事会审议情况

2024年3月21日，本公司第九届监事会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度利润分配方案》。

三、相关风险提示根据公司章程本公司实施积极稳定的利润分配政策优先采用现金分红的利

润分配方式兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及本公司的可持续发展保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合本公司的客观情况符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不会影响本公司正常经营和长期发展。

特此公告。