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（股份代號：588）

董事會會議日期

茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二

六年四月二十九日（星期三）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止三個月之第一季季度業

績及有關公佈，以及處理其他事項（如有）。

代表北京北辰實業股份有限公司主席張杰中國，北京，二零二六年四月十四日於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、魏明乾先生及朱岩先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨立非執行董事。