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（股份代號：588）

董事會會議日期

茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二

六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）發佈有關本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度業績公告，及建議派發末期股息（如有）。

代表北京北辰實業股份有限公司主席張杰

中國*北京，二零二六年三月十六日於本公告之日，董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、魏明乾先生及朱岩先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨立非執行董事。