证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2025-042

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1

债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1

债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2北京北辰实业股份有限公司

第十届第四十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事

会第四十二次会议于2025年12月19日（星期五）下午2:30在北京

市朝阳区北辰东路8号汇园公寓H座二层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实到董事8名，独立非执行董事周永健以通讯方式出席并进行表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准提名朱岩先生作为

本公司第十届董事会执行董事候选人，任期自本公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并提交本公司2026年第一次临时股东会审议批准。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准召开本公司2026年

第一次临时股东会，本公司将另行刊发会议通知。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北京北辰实业股份有限公司信息披露事务管理办法（2025年修订）》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北京北辰实业股份有限公司投资者关系管理办法（2025年修订）》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北京北辰实业股份有限公司关联方资金往来管理办法（2025年修订）》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2025年12月20日