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（股份代號：588）

董事會會議日期

茲公布北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二

五年八月二十二日（星期五）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績公告，以及考慮支付中期股息（如適用）。

代表北京北辰實業股份有限公司主席張傑中國，北京，二零二五年八月六日於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中張傑先生、梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨立非執行董事。