证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2026-019

债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1

债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1

债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2

债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1北京北辰实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：

北京市朝阳区北辰东路 8号汇欣大厦 A座 12层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数280

其中：A股股东人数 279境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1233129939

其中：A股股东持有股份总数 1213355808

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 19774131

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.623778

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 36.036489

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.587289

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1.本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；

2.本次会议由公司董事会召集，公司董事长张杰先生主持此次股东会；

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席7人，独立董事周永健、甘培忠、钱爱民均列席会议；

执行董事魏明乾因公请假；

2.公司董事、总会计师、董事会秘书朱岩先生及总法律顾问莫非先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1.议案名称：北辰实业《2025年度财务报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 1211723252 99.865451 1406256 0.115898 226300 0.018651

H股 19108131 96.631963 0 0.000000 666000 3.368037

普通股合计：123083138399.81360014062560.1140398923000.072361

2.议案名称：北辰实业《2025年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 1211677252 99.861660 1507656 0.124255 170900 0.014085

H股 19108131 96.631963 0 0.000000 666000 3.368037

普通股合计：123078538399.80987015076560.1222628369000.067868

3.议案名称：北辰实业《2025年年度利润分配及资本公积金转增方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）A股 1211759953 99.868476 1434155 0.118197 161700 0.013327

H股 19774131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：123153408499.87058514341550.1163021617000.0131134.议案名称：北辰实业《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 1211632152 99.857943 1419656 0.117003 304000 0.025054

H股 19774131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：123140628399.86022114196560.1151263040000.024653

5.议案名称：北辰实业《2026年度续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 1212057606 99.893007 1118802 0.092208 179400 0.014785

H股 19774131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：123183173799.89472311188020.0907291794000.0145486.议案名称：北辰实业《董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 1211594252 99.854820 1583256 0.130485 178300 0.014695

H股 19774131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：123136838399.85714815832560.1283931783000.014459

7.议案名称：北辰实业《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 1211600752 99.855355 1566356 0.129093 188700 0.015552

H股 19774131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：123137488399.85767515663560.1270221887000.015303

8.议案名称：北辰实业《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 1211724852 99.865583 1449656 0.119475 181300 0.014942

H股 19108131 96.631963 0 0.000000 666000 3.368037

普通股合计：123083298399.81373014496560.1175598473000.068711

9.议案名称：北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 1211362052 99.835682 1805656 0.148816 188100 0.015502

H股 19380131 98.007498 394000 1.992502 0 0.000000

普通股合计：123074218399.80636621996560.1783801881000.015254

10.议案名称：北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数（%）

A股 1211379152 99.837092 1805156 0.148774 171500 0.014134

H股 1078000 5.451567 18696131 94.548433 0 0.000000

普通股合计：121245715298.323552205012871.6625401715000.01390811.议案名称：北辰实业《关于2026年度提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 1211346852 99.834430 1818856 0.149903 190100 0.015667

H股 19774131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：123112098399.83708518188560.1474991901000.015416

12.议案名称：北辰实业《关于2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 1211357552 99.835312 1818856 0.149903 179400 0.014785

H股 19380131 98.007498 394000 1.992502 0 0.000000

普通股合计：123073768399.80600122128560.1794511794000.014548

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号3北辰实业《2025年

1408789.824621434116170年度利润分配及9.1443521.031020

6508550资本公积金转增方案》5北辰实业《2026年

1438591.722501118817940

度续聘会计师事7.1336221.143877

3031020务所的议案》9北辰实业《关于发行债务融资工具1368987.287561805618810

11.5130901.199349

一般性授权的议7491560案》10北辰实业《关于发

1370687.396591805117150

行股份一般性授11.5099011.093506

8493560权的议案》11北辰实业《关于

1367487.190641818819010

2026年度提供财11.5972541.212102

5494560务资助的议案》12北辰实业《关于

1368587.258861818817940

2026年度担保额11.5972551.143877

2498560度预计的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项中的第9、10、12项议案为特别决议议案，已获得由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、孙佳琪

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026年5月22日