证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：2026-004

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1

债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1

债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2北京北辰实业股份有限公司

关于执行董事、副总经理辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月18日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董

事会收到张文雷女士的辞任申请。因工作调整，专注于其他专项事务，张文雷女士申请辞去其所担任的本公司执行董事及副总经理职务。

一、提前离任的基本情况是否继续在是否存在未上市公司及姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因履行完毕的其控股子公公开承诺司任职工作调

执行董事、整，专注张文雷2026年3月18日2027年5月16日否否副总经理于其他专项事务

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》及相关规定，张文雷女士的辞任不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作，辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。本公司将尽快按照法定程序完成本公司执行董事、副总经理等职务的后续补选工作。截至本公告日，张文雷女士未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。张文雷女士已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。本公司董事会及张文雷女士确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何事宜，相关工作已妥善交接。张文雷女士自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢张文雷女士对本公司的付出和贡献。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026年3月20日