证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：2025-025
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：254174 债券简称：24北辰 F1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2北京北辰实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路 8号汇欣大厦 A座 12 层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数306
其中：A股股东人数 305
境外上市外资股股东人数（H股） 12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1209703028
其中：A股股东持有股份总数 1195508937
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 14194091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）35.928002
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 35.506440
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.421562
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1.本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有
关议案；
2.本次会议由公司董事会召集，公司董事长张杰主持此次股东大会；
3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人，执行董事魏明乾因公请假；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事贺淑芳因公请假；
3.公司执行董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人胡浩先生及总法律顾问
莫非先生出席了会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：北辰实业《2024年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1191735127 99.684334 3488610 0.291810 285200 0.023856
H 股 13528091 95.307907 0 0.000000 666000 4.692093
普通股合120526321899.63298334886100.2883869512000.078631
计：
2、议案名称：北辰实业《2024年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1191669727 99.678864 3558310 0.297640 280900 0.023496
H 股 13528091 95.307907 0 0.000000 666000 4.692093
普通股合120519781899.62757735583100.2941489469000.078275
计：3、议案名称：北辰实业《2024年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1191669727 99.678864 3561810 0.297932 277400 0.023204
H 股 13528091 95.307907 0 0.000000 666000 4.692093
普通股合120519781899.62757735618100.2944379434000.077986
计：
4、议案名称：北辰实业《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1191361227 99.653059 3833810 0.320684 313900 0.026257
H 股 14194091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股120555531899.65713038338100.3169213139000.025949
合计：
5、议案名称：北辰实业《2025年续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1191373427 99.654080 3792710 0.317246 342800 0.028674
H 股 14194091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股120556751899.65813837927100.3135243428000.028338
合计：
6、议案名称：北辰实业《董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1191196227 99.639257 3926410 0.328430 386300 0.032313
H 股 14194091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股120539031899.64349039264100.3245773863000.031933
合计：
7、议案名称：北辰实业《监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1191152327 99.635585 4027210 0.336862 329400 0.027553H 股 14194091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股120534641899.63986140272100.3329093294000.027230
合计：
8、议案名称：北辰实业《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1191646027 99.676882 3611210 0.302064 251700 0.021054
H 股 13528091 95.307907 0 0.000000 666000 4.692093
普通股合120517411899.62561836112100.2985209177000.075862
计：
9、议案名称：北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1191170327 99.637091 4083210 0.341546 255400 0.021363
H 股 14194091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股120536441899.64134940832100.3375382554000.021113
合计：10、议案名称：北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1190937027 99.617576 4356510 0.364407 215400 0.018017
H 股 1906162 13.429264 12287929 86.570736 0 0.000000
普通股119284318998.606283166444391.3759112154000.017806
合计：
11、议案名称：北辰实业《关于2025年度提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1191039127 99.626117 4253510 0.355790 216300 0.018093
H 股 14194091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股120523321899.63050442535100.3516162163000.017880
合计：
12、议案名称：北辰实业《关于2025年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1190916427 99.615853 4292310 0.359036 300200 0.025111
H 股 14194091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股120511051899.62036142923100.3548233002000.024816
合计：
13、议案名称：北辰实业《关于修订公司章程暨撤销监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1180798431 98.769519 14370906 1.202075 339600 0.028406
H 股 716162 5.045494 13477929 94.954506 0 0.000000
普通股118151459397.669805278488352.3021223396000.028073
合计：
14、议案名称：北辰实业《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1191754827 99.685982 3485410 0.291542 268700 0.022476
H 股 14194091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股120594891899.68966734854100.2881212687000.022212
合计：
15、议案名称：北辰实业《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1191700727 99.681457 3538510 0.295984 269700 0.022559
H 股 14194091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股120589481899.68519535385100.2925102697000.022295
合计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）北辰实业《2024158979.3020383319.131531391.566430年年度利润分1496248104600
4
配及资本公积金转增方案》北辰实业《关于157078.3493408320.376125541.274501发行债务融资0596922100700
9
工具一般性授权的议案》北辰实业《关于154677.1851435621.739921541.074893
10发行股份一般7296745103300性授权的议案》北辰实业《关于155677.6946425321.225921631.079384
2025年度提供9396755104100
11
财务资助的议案》北辰实业《关于154477.0823429221.419530021.498064
2025年度担保6696753106100
12
额度预计的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项中的第9、10、12、13、14、15项议案为特别决议议案，已获得由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、王银银
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2025年5月16日
沪公网安备31011802005267号
