证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-030

债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1

债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1

债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2

债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1

债券代码：282952 债券简称：26北辰 F2北京北辰实业股份有限公司

第十届第五十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会

第五十四次会议于 2026年 9月 18日（星期五）上午 9:00在北京市朝

阳区汇欣大厦 A座 12层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本公司董事共 8人，全部参与表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，同意修订本公司《章程》。

（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）本议案需提交本公司股东会审议。

二、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，同意修订本公司《董事会议事规则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）本议案需提交本公司股东会审议。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026年 9月 19日