（股份代號：588)董事名單與其角色和職能

北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

張杰梁捷楊華森張玉梅魏明乾朱岩

獨立非執行董事：

周永健錢愛民趙磊

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

委員會

董事 薪酬與考核 法律合規

審計委員會 提名委員會 委員會 戰略委員會 委員會

張杰 M C

梁捷 M M C

楊華森 M張玉梅魏明乾

朱岩 M

周永健 M M M M

錢愛民 C C C M M

趙磊 M M M M M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員二零二六年十月十二日