证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2026-018

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1

债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2

债券代码：281968 债券简称：26 北辰 F1北京北辰实业股份有限公司

第十届第四十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会

第四十八次会议于2026年4月29日（星期三）上午10:00在北京市朝

阳区汇园公寓 H座 2层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事8名，实到董事8名，独立非执行董事周永健先生、钱爱民女士以通讯形式出席并表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北辰实业2026年

第一季度报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北辰实业关于2026年度续聘会计师事务所的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

1本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司2025年年度股东会审议。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北辰实业董事、高级管理人员薪酬管理办法》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交

董事会审议，需提交本公司2025年年度股东会审议。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北辰实业2026年度“提质增效重回报”行动方案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026年4月30日

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