证券代码：601595证券简称：上海电影公告编号：2022-054

上海电影股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595号 C座 13 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）321798027

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

71.7978

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

为最大限度地保障参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，本次股东大会增设线上股东大会会场，通过线上线下相结合的方式召开无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统线上参会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长王健儿先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司财务总监、董事会秘书王蕊女士出席本次会议；副总经理钟敏女士、副

总经理李兰女士、副总经理李早女士、总经理助理宋明洋女士列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 321797907 99.9999 120 0.0001 0 0.0000

2、议案名称：关于变更年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 321797907 99.9999 120 0.0001 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选股东代表监事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举钮怿女士为第四届

3.0132179790799.9999是

监事会股东代表监事

2、关于补选非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举杨莹女士为第四届

4.0132179790799.9999是

董事会非独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于变更年度会计

21156959099.99891200.001100.0000

师事务所的议案选举钮怿女士为第

3.01四届监事会股东代1156959099.9989

表监事选举杨莹女士为第

4.01四届董事会非独立1156959099.9989

董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均获本次股东大会审议通过；

2、第2、3、4项议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：陆文熙、卢昶宪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年12月30日