上海电影股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二零二六年六月

1目录

股东会须知.................................................3

股东会议程.................................................6

议案一关于《2025年度董事会工作报告》的议案.....................8

议案二关于《2025年度财务决算报告》的议案.........................9

议案三关于《2025年年度报告》及摘要的议案.......................10

议案四关于公司2025年度利润分配方案的议案......................11

议案五关于续聘2026年度审计机构的议案..............................14

议案六关于预计2026年度日常关联交易限额的议案..............19

议案七关于审议董事薪酬的议案.......................................45议案八关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行

股票的议案................................................46

2025年度独立董事述职报告.......................................52

2股东会须知

为保障上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）

全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》及中国

证监会的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律

师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10

分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议，会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表

决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股东会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明所需3时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言，

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在10分钟以内。

五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加

计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所律

师列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其

法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干4扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

5股东会议程

现场会议时间：2026年6月26日（星期五）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 H1 会议室

会议召集人：公司第五届董事会

会议主持人：公司董事长

会议议程：

(一)主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及股东代表股份。

(二)审议及听取事项：

1．关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2．关于《2025年度财务决算报告》的议案

3．关于《2025年年度报告》及摘要的议案

4．关于公司2025年度利润分配方案的议案

5．关于续聘2026年度审计机构的议案

6．关于预计2026年度日常关联交易限额的议案

7．关于审议董事薪酬的议案

68．关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象

发行股票的议案

9．听取《2025年度独立董事述职报告》

(三)股东发言及提问

(四)提名并选举监票人、计票人

(五)主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表

填写表决票、投票表决

(六)统计现场投票表决结果

(七)宣布现场表决结果

(八)见证律师宣布本次股东会法律意见书

(九)主持人宣布现场会议结束

7议案一关于《2025年度董事会工作报告》

的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会从公司经营情况、董事会运作情况、信息

披露与投资者关系管理情况、未来发展思路与规划等方面做出汇报，详细内容见附件1：《上海电影股份有限公司

2025年度董事会工作报告》。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

8议案二关于《2025年度财务决算报告》的

议案

各位股东及股东代表：

公司对2025年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结，详细内容见附件2：《上海电影股份有限公司

2025年度财务决算报告》。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

9议案三关于《2025年年度报告》及摘要的

议案

各位股东及股东代表：

公司对2025年年度的经营情况及财务状况进行了细

致、准确的总结，根据《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企业会计准则解释及其他相关规定，以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定编制了2025年年度报告。具体内容详见本公司2026年4月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

10议案四关于公司2025年度利润分配方案

的议案

各位股东及股东代表：

一、2025年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司

2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币

112896825.78元，截至2025年12月31日，公司母公司报

表中期末未分配利润为人民币466080880.00元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2025年利润分配方案具体如下：

公司以2025年12月31日的公司总股本448200000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），合计拟派发现金红利23754600.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利21513600.00元）总额45268200.00元（含税），占本年

度归属于上市公司股东净利润的40.10%。

本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

11二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形。

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）45268200.0043027200.0051094800.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

112896825.7890047145.86126976708.22

（元）本年度末母公司报表未分配利

466080880.00润（元）最近三个会计年度累计现金分

139390200.00

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

109973559.95

（元）最近三个会计年度累计现金分

139390200.00

红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分

红及回购注销总额（D）是否低 否于5000万元

现金分红比例（%）126.75%

现金分红比例（E）是否低于否

30%

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第一款第（八）项规定

否的可能被实施其他风险警示的情形

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

122026年6月

13议案五关于续聘2026年度审计机构的

议案

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师

2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审

计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，

审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户3家。

2．投资者保护能力

14截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，

购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情

况：

起诉（仲被诉（被诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人仲裁）人裁）事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷

为由对金亚科技、立信所提起民事诉金亚科讼。根据有权人民法院作出的生效判尚余500

投资者技、周旭2014年报决，金亚科技对投资者损失的12.29%万元

辉、立信部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；

2017年半年度报告以及临时公告存在

证券虚假陈述为由对保千里、立信、

银信评估、东北证券提起民事诉讼。

立信未受到行政处罚，但有权人民法保千里、院判令立信对保千里在2016年12月

2015年重

东北证30日至2017年12月29日期间因虚假

组、20151096万

投资者券、银信陈述行为对保千里所负债务的15%部

年报、元

评估、立分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资

2016年报

信等者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所

职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3．诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6

次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1．基本信息

15注册会计开始从事上开始在本开始为本公司

项目姓名师执业时市公司审计所执业时提供审计服务间时间间时间杜志项目合伙人1997年1999年2000年2022年强签字注册会计赵子

2024年2020年2020年2022年

师霏质量控制复核朱颖1996年1994年1996年2022年人

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜志强时间上市公司名称职务

2023-2025年度浙江嘉欣丝绸股份有限公司项目合伙人

2023-2025年度江苏武进不锈股份有限公司项目合伙人

2023-2025年度倍加洁集团股份有限公司项目合伙人

2023-2025年度上海电影股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：赵子霏时间上市公司名称职务

2024-2025年度浙江嘉欣丝绸股份有限公司签字注册会计师

2024-2025年度上海电影股份有限公司签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱颖时间上市公司名称职务

2023年度哈尔滨威帝电子股份有限公司质量控制复核人

2023-2025年度上海电影股份有限公司质量控制复核人

2023-2025年度浙江嘉欣丝绸股份有限公司质量控制复核人

2023-2024年度上海华测导航技术股份有限公司质量控制复核人

2023-2024年度江苏东方盛虹股份有限公司项目合伙人

2023-2024年度上海艾录包装股份有限公司项目合伙人

2025年度江西国光商业连锁股份有限公司项目合伙人

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人最近

三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受

16到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存

在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

（1）定价原则定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技

术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用及同比变化情况公司2025年度聘任立信担任公司年度财务报告审计机

构及内部控制审计机构的报酬总额为人民币180万元，与

2024年度一致。其中，年报审计费用人民币150万元，内

控审计费用人民币30万元。2026年度审计收费定价具体金额以双方签署的协议为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司董事会审计委员会认为立信为公司提供审计服务

中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，财务审计和内控审计结论客观、真实地反映了公司的实际情况，

17同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）生效日期本次续聘年度审计机构事项自公司股东会审议通过之日起生效。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

18议案六关于预计2026年度日常关联交易

限额的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情

况具体如下：

单位：万元预计金额与关联关联交2025年预2025年实实际发生金交易关联人易类别计金额际发生金额额差异较大内容的原因

支付3500.004154.64主要系2025向关联票房华夏电影发行有限责年通过华夏人购买收入任公司结算的片源

商品、分成增加导致接受劳

采购上海永乐聚河供应链300.0098.61务商品管理股份有限公司

19预计金额与

关联关联交2025年预2025年实实际发生金交易关联人易类别计金额际发生金额额差异较大内容的原因

上海上影影视科技发2500.001375.53主要系设备展有限公司采购商品减少

上海美术电影制片厂50.00有限公司

上海上影星汇影城有80.0024.05限公司

上海上影电影制作有15.0084.91限公司

上海电影技术厂有限180.00109.17购买公司

服务上海上影影视文化交50.0018.47流有限公司

上海上影文化物业发1400.00518.27主要系影展有限公司院采购相关服务金额减少

20预计金额与

关联关联交2025年预2025年实实际发生金交易关联人易类别计金额际发生金额额差异较大内容的原因

上海东娱影视乐园有50.0042.49限公司

上海上影狸想国文化10.001.41发展有限公司

上海电影(集团)有限400.00主要系报公司告期内服务计划发生变更

上海电影艺术发展有500.00238.75限公司

上海永乐股份有限公50.0049.53司

上海美术电影制片厂4600.00664.57主要系相关采购有限公司影片采购减设计少和推迟劳务

影人影巢（上海）文1900.001965.84等化发展有限公司

21预计金额与

关联关联交2025年预2025年实实际发生金交易关联人易类别计金额际发生金额额差异较大内容的原因

上海美术设计有限公400.00154.03司

小计15985.009500.27

上海上影星汇影城有10.001.00限公司

上海电影(集团)有限860.00149.82主要系报告公司期内相关影向关联片服务计划人销售有所调整所提供

商品、致服务

提供劳上海上影影视科技发50.0015.38务展有限公司

上海永乐聚河供应链50.0094.41管理股份有限公司

上海上影文化物业发50.001.61展有限公司

22预计金额与

关联关联交2025年预2025年实实际发生金交易关联人易类别计金额际发生金额额差异较大内容的原因

上海美术电影制片厂850.00131.44主要系报告有限公司期内相关影片服务计划有所调整所致

IP 授 上海影米文化发展有 300.00 583.06权收限公司入

为本天下票仓（上海）网45330.0036271.62主要系本年公司络科技有限公司电影票房增代收长低于预期票款

影片上海电影（集团）有1050.00314.04主要系影片宣发限公司上映推迟费

商品上海电影（集团）有50.0023.23销售限公司

23预计金额与

关联关联交2025年预2025年实实际发生金交易关联人易类别计金额际发生金额额差异较大内容的原因

收入上海影米文化发展有100.009.72限公司

上海美术电影制片厂5.002.57有限公司

小计48705.0037597.90租赁上海电影艺术发展有

900.00753.61

房产-限公司

本集上海电影(集团)有限

50.00

其他团作公司为承上海美术电影制片厂

6.00

租方有限公司

小计956.00753.61

合计65646.0047851.78

2025年度日常关联交易额度授权有效期为自2024年年

度股东大会召开之日起至2025年年度股东会召开之日止。

24（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年度日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

2026年年初至披

关联交易关联交易露日与关联人累2025年实际发本次预计金额与上年实际发关联人2026年预计金额类别内容计已发生的交易生金额生金额差异较大的原因金额支付票房

华夏电影发行有限责任公司5000.001115.054154.64向关联人收入分成购买商上海上影影视科技发展有限

1800.00428.921375.53

品、接受公司采购商品劳务上海美术电影制片厂有限公主要系新增影视项目采购增

3050.00

司加

252026年年初至披

关联交易关联交易露日与关联人累2025年实际发本次预计金额与上年实际发关联人2026年预计金额类别内容计已发生的交易生金额生金额差异较大的原因金额

上海电影技术厂有限公司150.004.08109.17上海上影影视文化交流有限

50.0018.47

公司上海上影文化物业发展有限

600.00108.71518.27

购买服务公司

上海电影艺术发展有限公司300.0039.61238.75

影人影巢（上海）文化发展

35.001965.84

有限公司

上海永乐股份有限公司50.0011.2749.53

262026年年初至披

关联交易关联交易露日与关联人累2025年实际发本次预计金额与上年实际发关联人2026年预计金额类别内容计已发生的交易生金额生金额差异较大的原因金额上海上影狸想国文化发展有

5.001.41

限公司上海永乐嘉衡影视文化传播

1.000.24

有限公司

上影雷雳（上海）商业管理

1.000.47

有限公司

上海电影译制厂有限公司25.0025.00采购设计上海美术电影制片厂有限公

1505.605.66664.57主要系视频制作采购增加

劳务等司

272026年年初至披

关联交易关联交易露日与关联人累2025年实际发本次预计金额与上年实际发关联人2026年预计金额类别内容计已发生的交易生金额生金额差异较大的原因金额

上海美术设计有限公司200.000.69154.03

小计12772.601738.999250.92主要系影视发行服务类收入

上海电影(集团)有限公司942.811.81149.82向关联人增加销售商上海上影影视科技发展有限主要系相关商品销售增加

提供服务500.00122.1115.38

品、提供公司劳务上海上影文化物业发展有限

2.000.321.61

公司

282026年年初至披

关联交易关联交易露日与关联人累2025年实际发本次预计金额与上年实际发关联人2026年预计金额类别内容计已发生的交易生金额生金额差异较大的原因金额上海美术电影制片厂有限公

5.00131.44

司

上海东娱影视乐园有限公司1.000.06

上海永乐文化创意有限公司4.003.54上海永乐嘉衡影视文化传播

2.001.97

有限公司

IP 授权收

上海影米文化发展有限公司200.001.62583.06入

292026年年初至披

关联交易关联交易露日与关联人累2025年实际发本次预计金额与上年实际发关联人2026年预计金额类别内容计已发生的交易生金额生金额差异较大的原因金额

为本公司天下票仓（上海）网络科技

37000.006534.4836271.62

代收票款有限公司上海美术电影制片厂有限公

50.00

司

影片宣发上海电影制片厂有限公司500.00主要系影视项目宣发费增加费主要系部分上年推迟发行的

上海电影（集团）有限公司1000.00248.19314.04影片于本期计划上映，相关安排相应调整所致

商品销售上海电影（集团）有限公司50.004.3223.23

302026年年初至披

关联交易关联交易露日与关联人累2025年实际发本次预计金额与上年实际发关联人2026年预计金额类别内容计已发生的交易生金额生金额差异较大的原因金额

收入上海影米文化发展有限公司20.000.919.72上海美术电影制片厂有限公

10.002.57

司上海上影影视科技发展有限

50.009.42

公司

上海东娱影视乐园有限公司5.002.03

上海电影制片厂有限公司5.000.061.14

上海电影技术厂有限公司5.000.022.01

上海电影艺术发展有限公司50.004.0048.66

312026年年初至披

关联交易关联交易露日与关联人累2025年实际发本次预计金额与上年实际发关联人2026年预计金额类别内容计已发生的交易生金额生金额差异较大的原因金额

小计40401.816927.2637561.90

上海电影艺术发展有限公司800.00178.22753.61

租赁房产-

上海永乐股份有限公司150.0013.89282.92本集团作其他上海上影文化物业发展有限

为承租方10.001.387.50公司

小计960.00193.491044.03

租赁房产-

本集团作上海电影艺术发展有限公司20.0011.77为出租方

322026年年初至披

关联交易关联交易露日与关联人累2025年实际发本次预计金额与上年实际发关联人2026年预计金额类别内容计已发生的交易生金额生金额差异较大的原因金额

小计20.0011.77

合计54154.418859.7447868.62

2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

33二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方基本情况序号关联方关联方基本情况关联关系

法定代表人：王隽

注册地址：漕溪北路595号

成立日期：1996年3月8日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：29261.6461万人民币

经营范围：许可项目：电视剧制作；电视剧发行；广播电视节目制作经营；出版物批发；出版物零售；网络文化经营；演出经纪；演出场所经营；营业性演上海电影出；食品销售；房地产开发经营。（依法须经批准的控股股

1（集团）项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

东有限公司营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项

目：电影摄制服务；版权代理；广告发布；广告制作；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动；影视美术道具置景服务；租借道具活动；动漫游戏开发；日用百货销售；文具用品零售；玩具销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用

品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；市场营销策划；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）法定代表人：沈弘

注册地址：上海市徐汇区漕溪路258弄23号

成立日期：1990年11月17日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法

人独资)

注册资本：5000万人民币

经营范围：展览展示设计服务，多媒体展示设计，家控股股上海美术

具、标识设计及专业领域内的技术服务，承办国内外东

2设计有限

进出口各类广告设计、制作、发布、代理及各类装潢控制的公司业务，会务服务，礼仪服务，公共关系服务，舞台设企业计，电影院、影剧院放映系统工程的设计、配套、安装、调试，室内外装潢，建筑装饰工程设计，房屋建筑工程施工总承包，钢结构工程，建筑幕墙工程，机电设备安装工程，建筑智能化工程，文化艺术交流与策划，企业形象策划，企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（社会调查、社会调研、民2025年年度股东会会议资料意调查、民意测验除外），展览布置，模具图表，装潢美术，装饰材料，绘画，工具设备，日用工艺品（象牙及其制品除外），广告资料摄录像，文化办公及美术用品，代办印刷业务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)法定代表人：张子杰

注册地址：上海市徐汇区漕溪北路595号1幢8层

8010 室、5 幢地下 1 层 A、B、C、D、E 区域；5 幢

地下 2 层 A、B 区域

成立日期：2013年12月26日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法

人独资)

注册资本：25000万人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；旅游业务；

电影放映。建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准控股股上海电影文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流东

3艺术发展活动；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；控制的有限公司票务代理服务；社会经济咨询服务；项目策划与公关企业服务；广告设计、代理；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；企业管理；企业管理咨询；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；办公用品销售；五金产品零售；服装服饰零售；

玩具销售；广播影视设备销售；影视美术道具置景服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；餐饮管理；创业空间服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：钟敏控股股

注册地址：上海市长宁区新华路178号东

成立日期：2021年10月21日影人影巢控制的

企业类型：其他有限责任公司（上海）企业；

4注册资本：4000万元人民币

文化发展公司董

经营范围：许可项目:出版物零售;住宿服务;电影放映;有限公司事曾担

烟草制品零售;食品销售;酒类经营;演出经纪;餐饮服任董事务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可的企业开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或

352025年年度股东会会议资料许可证件为准）一般项目:酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;商务代理代办服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;旅客票务代理;票务代理服务;日

用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;搪瓷制品销售;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;房地产经纪;非居住房地产租赁;停车场服务;

洗烫服务;健身休闲活动;体育用品及器材批发;体育经

纪人服务;组织文化艺术交流活动;美甲服务;礼仪服务;

养生保健服务（非医疗）;文艺创作;摄影扩印服务。

（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：白轶民

注册地址：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼

901

成立日期：2003年5月29日公司董

华夏电影企业类型：其他有限责任公司事

5发行有限注册资本：300000万人民币担任董责任公司经营范围：进口、国产影片发行。（市场主体依法自事的企主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项业目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）法定代表人：朱君

注册地址：上海市松江区车墩镇车嘉路179号1幢三

层 A 区 301、302 室

成立日期：2014年7月17日

企业类型：其他有限责任公司控股股

注册资本：2500万人民币东

上海上影经营范围：一般项目：从事影像科技、电子科技、计控制的

影视科技算机软硬件、网络科技、智能科技、信息科技领域内企业；

6

发展有限的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务公司董公司信息咨询（不得从事经纪），计算机软硬件（除计算事担任机信息系统安全专用产品）、自动化控制设备、通信董事的器材、通讯器材（以上除卫星电视广播地面接收设企业施）、电子元器件、仪器仪表、机电产品、电子产品的销售，货物进出口，技术进出口，计算机系统集成、软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

362025年年度股东会会议资料

法定代表人：牟榕

注册地址：上海市徐汇区番禺路1028号203-2室

成立日期：2013年11月12日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000万人民币经营范围：商务信息咨询投资咨询（以上咨询除经纪）票务代理电子商务（不得从事增值电信、金融公司高天下票仓业务）设计制作各类广告从事计算机网络、计算机级管理（上海）软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开人员

7

网络科技发、技术转让企业形象策划市场营销策划利用自有担任董

有限公司媒体发布广告（除增值电信业务）计算机软硬件及事的公

配件、玩具、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、皮司

具、家居用品、床上用品、体育用品、音响设备、工

艺礼品、办公用品、五金交电、家用电器、汽车配件（除蓄电池）、灯具、电子产品、通讯器材的销售

电脑图文设计文化艺术交流策划（除经纪）。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活

动)

法定代表人：王隽

注册地址：上海市静安区万航渡路618号5幢3层

5301-5302室

成立日期：1989年9月6日企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）控股股

注册资本：9974.4834万元人民币东

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；出版上海美术控制的物批发；出版物零售；广告发布（广播电台、电视电影制片企业；

8台、报刊出版单位）；食品经营。（依法须经批准的厂有限公公司董项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经司事担任营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项董事的

目：电影摄制服务；广告制作；广告设计、代理；物企业

业管理；停车场服务；体育用品及器材、化妆品、厨

具卫具及日用杂品、珠宝首饰、文具用品、文化用

品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰、日用百

货、玩具、家用电器、电子产品、皮革制品的销售；

市场营销策划；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）法定代表人：朱明上海上影控股股

注册地址：上海市徐汇区漕溪北路595号1幢8楼文化物业东

98011室

发展有限控制的

成立日期：2021年9月29日公司企业

企业类型：有限责任公司（国有控股）

372025年年度股东会会议资料

注册资本：1000万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；电影放映；

食品销售；演出场所经营；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；会议及展览服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；

文化场馆管理服务；日用百货销售；办公用品销售；

五金产品零售；服装服饰零售；玩具销售；照明器具销售；影视美术道具置景服务；停车场服务；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；项目策划与公关服务；咨询策划服务；健身休闲活动；创业空间服务；

专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；广告发布；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与代管理；消防技术服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：易磊

注册地址：上海市安福路322号

成立日期：1993年3月22日

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：10364万元人民币

经营范围：许可项目：演出经纪；电影发行；电影放映；出版物零售；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；出版物批发；餐饮服务；食品销售；进出口代理；技术进出口；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经控股股

上海永乐相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以东

10股份有限相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用

控制的公司百货销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料企业销售；建筑材料销售；针纺织品销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；食用农产品批发；化妆品批发；化妆品零售；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；供应链管理服务；园艺产品销售；办公用品销售；台球活动；健身休闲活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

382025年年度股东会会议资料

法定代表人：胡佳静

注册地址：上海市普陀区中山北路 3300 号 L2 层

L2049-2062，L3 层 L3050-3058 商铺

成立日期：2024年9月2日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：2500万元人民币

经营范围：许可项目：出版物互联网销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；

会议及展览服务；翻译服务；图文设计制作；信息技

术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；摄影扩印公司董

上海影米服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、事担任11文化发展技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可董事的有限公司的商品）；电子产品销售；办公用品销售；文具用品企业零售；纸制品销售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；游艺用品及室内游艺器材销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；智能家庭消费设备销售；皮革制品销售；家具销售；照明器

具销售；制冷、空调设备销售；金属制品销售；机械

设备销售；家用电器销售；风机、风扇销售；母婴用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；乐器零配件销售；化妆品零售；鞋帽零售；票务代理服务；健身休闲活动；针纺织品及原料销售；宠物销售；美发饰品销售；体验式拓展活动及策划；摄像及视频制作服务；游乐园服务；市场调查（不含涉外调查）；托育服务（全日制）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：吴嘉麟

注册地址：上海市松江区车墩镇车嘉路179号1幢二控股股

层 A 区东控制

成立日期：1983年12月21日的企企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法上海电影业；公人独资）

12技术厂有司董事

注册资本：2380.6万元人民币限公司担任高

经营范围：许可项目：建设工程施工；电视剧制作；

级管理广播电视节目制作经营；舞台工程施工；音像制品制人员的作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可企业

开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄影扩印服务；照相机及

392025年年度股东会会议资料

器材销售；音响设备销售；影视美术道具置景服务；

租借道具活动；停车场服务；电影摄制服务；数字内

容制作服务（不含出版发行）；广告发布；广告设

计、代理；组织文化艺术交流活动；文艺创作；广播

影视设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；物业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：钟敏

注册地址：上海市长宁区番禺路400号地下2层、地

下1层、1层-2层、3层301-307、4层407-422、6-

24层

成立日期：2016年4月19日企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法上海上影人独资）控股股影视文化

13注册资本：32864万元人民币东控制

交流有限

经营范围：一般项目：文化艺术交流策划，房地产经的企业公司纪，健身，停车场（库）经营管理，酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：游艺娱乐活动；食品经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：卢绪玲

注册地址：上海市松江区车墩镇北松公路4915号11幢1层

成立日期：2008年6月10日企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100万元人民币

上海东娱经营范围：许可项目：歌舞娱乐活动；游艺娱乐活控股股

14影视乐园动；营业性演出；住宿服务；餐饮服务；食品销售；东控制有限公司电影放映；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相的企业关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；文艺创作；机动车修理和维护；会议及展览服务；城市绿化管理；摄影扩印服务；广告设计、代理；广告制作；

广告发布；影视美术道具置景服务；文化用品设备出租；服装服饰出租；租借道具活动；停车场服务；日

402025年年度股东会会议资料

用百货销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；露营地服务；企业形象策划；市场营销策划；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：卢绪玲

注册地址：上海市松江区北松公路4915号16幢

成立日期：2022年9月21日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1100万元人民币

经营范围：许可项目：电影发行；广播电视节目制作经营；演出经纪；营业性演出。（依法须经批准的项上海上影目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营控股股狸想国文项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项

15东控制

化发展有目：组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；

的企业限公司电影摄制服务；剧本娱乐活动；影视美术道具置景服务；摄像及视频制作服务；文艺创作；会议及展览服务；项目策划与公关服务；专业设计服务；数字内容

制作服务（不含出版发行）；文化用品设备出租；餐饮管理；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰出租；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王隽

注册地址：上海市徐汇区漕溪北路595号

成立日期：1985年5月1日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法

人独资)

注册资本：3281万元人民币控股股

经营范围：许可项目：电视剧制作；广播电视节目制东作经营；音像制品复制；网络文化经营。（依法须经控制的上海电影

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，企业；

16制片厂有具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）公司董限公司

一般项目：电影摄制服务；电影制片；文艺创作；影事担任视美术道具置景服务；租借道具活动；动漫游戏开董事的发；玩具、动漫及游艺用品销售；摄像及视频制作服企业务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意软件开发；图文设

计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；项目策划与公关服务；版

412025年年度股东会会议资料

权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；互联

网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；

社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）法定代表人：钱延青

注册地址：上海市嘉定区梅园路200号1幢1层

成立日期：2017年12月18日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法

人独资)

注册资本：100万元人民币经营范围：许可项目：电影放映；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览

上海永乐服务；礼仪服务；物业管理；广告制作；广告设计、控股股嘉衡影视代理；广告发布；电影摄制服务；摄影扩印服务；数

17东控制文化传播字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含的企业有限公司出版发行）；数字创意产品展览展示服务；专业设计服务；文艺创作；非物质文化遗产保护；其他文化艺术经纪代理；办公设备销售；照相机及器材销售；办公用品销售；数字文化创意技术装备销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；日用品批发；工艺美术

品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；广播电视传输设备销售；影视美术道具置景服务；食品销售（仅销售预包装食品）；文化用品设备出租；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：吴嘉麟

注册地址：上海市松江区车墩镇影佳路500弄3号

成立日期：2023年3月9日控股股

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)东

上影雷雳注册资本：2000万元人民币控制的（上海）经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；酒企业；

18

商业管理店管理；物业管理；餐饮管理；会议及展览服务；商公司董有限公司务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨事担任询服务）；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关董事的服务；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；企业

互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼仪服务；

旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；日用百货销

422025年年度股东会会议资料售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；停车场服务；洗染服务；体育健康服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出场所经营；网络文化经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；游艺娱乐活动；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：刘风

注册地址：上海市徐汇区永嘉路383号

成立日期：1990年9月5日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法

人独资)

注册资本：362.4万元人民币

经营范围：一般项目：电影摄制服务；文艺创作；文上海电影化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织文控股股19译制厂有化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发东控制限公司行）；摄像及视频制作服务；专业设计服务；文具用的企业品零售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：鲍姚佩

注册地址：上海市徐汇区安福路322号101室

成立日期：2020年1月13日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：335万元人民币

经营范围：一般项目：数字文化创意内容应用服务；

数字创意产品展览展示服务；食品销售（仅销售预包上海永乐控股股装食品）；进出口代理；技术进出口；企业管理咨

20文化创意东控制询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技有限公司的企业

术转让、技术推广；咨询策划服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；企业形象策划；礼

仪服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设

计、代理；广告制作；广告发布；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；专业设计服务；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品零售；化妆品批发；纸制品销售；包装材料及制品销

432025年年度股东会会议资料售；塑料制品销售；机械设备销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；餐饮服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）关联方履约能力分析目前，上述关联方均依法存续且经营和财务状况正常，与公司的前期同类交易执行情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容与定价政策

公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

四、关联交易目的与对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常必要的业务往来，公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。上述关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

442025年年度股东会会议资料

2026年6月

452025年年度股东会会议资料

议案七关于审议董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

任期内，独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12.2万元/年（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担；在公司任职的董事按其在公司担任的经

营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有费用由公司承担。

本议案全体董事回避，现提请股东会审议，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

462025年年度股东会会议资料

议案八关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代表：

为进一步推动公司业务发展，公司拟提请股东会依照《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海电影股份有限公司章程》等相关规定，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净

资产20%的股票事宜（以下简称“本次发行”），授权期限为本次授权相关议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次提请授权事宜的具体情况如下：

一、具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等

有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行的股票种类、数量和面值

472025年年度股东会会议资料本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的

20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超

过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式和发行对象

本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

发行对象为符合中国证监会、上海证券交易所规定条

件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投

资者、人民币合格境外机构投资者等。发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、定价原则、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价

基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事

482025年年度股东会会议资料项，本次发行的发行底价将进行相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办

法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行

结束之日起18个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，发行对象减持股票须遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

（六）募集资金用途本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法

律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直

接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制

人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞

492025年年度股东会会议资料

争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（八）上市地点本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

（九）决议有效期本项授权决议有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部

门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、终止发行、具

体认购办法、认购比例、募集资金投资项目及实施方式等与本次发行方案有关的一切事宜；

502025年年度股东会会议资料

（二）根据主管部门的要求、相关市场的条件变化、本次发行情况以及项目实施进展，对拟投入的募集资金投资项目及各项目具体安排进行调整；

（三）决定聘请本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

（四）根据证券监督管理部门及上海证券交易所的要

求制作、修改、签署、申报、补充递交、执行和公告与发

行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；

（五）办理与本次向特定对象发行股票有关的股票发

行、认购、定价等有关事宜，设立本次发行的募集资金专项存储账户，办理本次发行募集资金使用相关事宜；

（六）在符合证券监管部门及上海证券交易所要求的前提下，与本次发行对象签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议或其他相关法律文件；

（七）在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（八）根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次向特定对象发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报

512025年年度股东会会议资料

有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续；

（九）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实

施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者向特定对象发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案进行调整、延期实施、按照新的向特定对象发行政策

继续办理本次发行事宜，或者撤销发行申请；

（十）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期

回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（十一）在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次向特定对象发行股票相关的一切具体事宜。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

522025年年度股东会会议资料

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司2025年度独立董事述职报告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅，现在年度股东会作述职报告。

上海电影股份有限公司独立董事

2026年6月

532025年年度股东会会议资料

附件1：

上海电影股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，上海电影股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作，坚持推进上市公司高质量发展。现将公司董事会的工作汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，在控股股东上影集团支持下，公司结合AI/XR/MLED等前沿技术，充分发挥电影宣发、院线经营、IP 运营等核心业务引擎作用，持续聚焦并拓展主责主业，着力增强核心盈利能力，打造“文化+科技+消费”生态体系，推动上市公司高质量发展。

2025年，公司实现营业收入91834.08万元，同比增加

33.02%；实现归属于上市公司股东的净利润11289.68万元，

同比增加25.38%；截至2025年末，公司总资产为

542025年年度股东会会议资料

315444.42万元较上年度末增加16.47%；归属于上市公司

的净资产为167900.40万元，较上年度末增加2.45%。

（一）院线经营

联动西岸水岸电影节、推出“电影文创+周边衍生”为

核心的“联和万物”等创新赋能体系，突破影院传统边界。

截至报告期末，联和院线加盟影院849家，银幕5415块，累计票房41.46亿元（含服务费），居全国第4，市占率8.00%，观影人次9055.79万；以科技、跨界、创新为驱动，

重构影院场景营销与渠道融合模式，打造非票业务增长新引擎。截至报告期末，直营“SFC 上影影城”52 家，银幕

377块，票房5.43亿元（含服务费），市占率1.05%。

其中，上海影城 SHO 票房上海第一、全国第二，全年

举办影片巡展、电影派对、音乐会、IP 衍生、首映礼、电

影党课、品牌发布会等丰富多元的主题活动和社群互动超

200场，吸引年轻群体回归线下，带动票房及非票业务增长。

动漫主题影院及影元社 HAPPYMALL 引入 LED 与 XR 技术，融合观影、互动娱乐、IP 场景及社交功能，打造差异化、沉浸式消费体验。

（二）电影宣发

《浪浪山小妖怪》定档暑期后多平台热搜登榜，内地票房17.19亿元，成中国影史二维动画票房冠军，传播覆盖超54亿人次，总曝光超百亿。海外登陆澳大利亚、新西兰、马来西亚、北美等地，连续两周越南票房冠军，跻身华语

552025年年度股东会会议资料

电影越南票房前五。《菜肉馄饨》以2.2%排片撬动20%上海票房，获2025年12月家庭片内地票房冠军。联动上海老字号与商业体，通过“票根+”“思南会客厅”等形式，将观影流量转化为城市文化消费。

（三）IP 商业化

以内容迭代、授权延伸、文创破圈、游戏合作驱动 IP商业开发。“奇谭宇宙”完成从短片到长片再到衍生开发的全链路验证。

1.内容矩阵迭代升级。《浪浪山小妖怪》成为首个

“内容投资+发行放映+IP运营”全链项目，合作品牌60+，授权衍生及自研文创超800款，衍生品销售破2.5亿元，终端 GMV 超 25 亿元；《中国奇谭 2》于 2026 年 1 月 1 日 B站独播，累计播放超7100万，追番近680万，豆瓣8.0分；

经典 IP 黑猫警长生日会引爆 1100 万+播放；《大闹天宫》

×交通运输部传播赋能出行场景，传播3000万+；国安微动漫《金猴降妖》传播5000万+，并登陆《新闻联播》；

短视频矩阵《葫芦兄弟和朋友们》《上美影动画车间》全

网粉丝超570万，总播放量10亿+。

2.跨界授权多元延展。与百事、阿维塔、肯德基、瑞

幸、京东、自如、美团等合作，覆盖20+消费领域，新增家居家装、音乐专辑、虚拟装扮、便利店4大赛道，全年合作项目150+，IP总曝光超182亿，促进文旅商体展融合发展。

562025年年度股东会会议资料其中，全国首家“上美影泡泡米益智乐园”上海环球港开业，超6000平米，累计接待超8万组家庭。

3.文创破圈渠道增长。围绕“元潮力”“元生活”

“元文旅”“元非遗”“艺术元计划”等主题，“上影元品”全年开品超1000款，多款衍生产品荣获“2025上海礼物”认证，线上天猫、京东、抖音等多平台精准铺货，线下进驻连锁书店、文旅景区等，销售额同比增长300.81%。

4. 影游联动产品创新。经典/爆款 IP 高频进击游戏领域，

打破内容圈层构建“影游融合”新生态。《浪浪山小妖怪》联动《月圆之夜》《赛尔号》《梦幻西游》等；《大闹天宫》×《一梦江湖》；《葫芦兄弟》×《太空杀》《蛋仔派对》《穿越火线》等；《黑猫警长》×《QQ 飞车》《保卫向日葵》；与恺英网络合作的《黑猫警长：守护》获游

戏版号；联袂互影科技推出《谍影成双》及续作《暗影成双》。

（四）产业融合

持续推动 AI/XR/MLED 技术与影视全产业链融合，并在产业生态与合作、产品孵化、产业平台建设等方面取得多项实质性进展。

1. 生态合作。与即梦 AI 启动“AI+影视”战略合作，

举办“AI 动画创作周”；联合发起“未来影像计划”全球征集，并在釜山国际电影节举办 AI 电影国际峰会；联袂火山引擎、抖音以 AI 技术打造“童梦护卫队”新春活动。

572025年年度股东会会议资料

2. 产品孵化。AI 情感陪伴潮玩“芙崽”双十一天猫

“AI 智能店铺销售榜”榜首；定制产品“智能憨憨”在华

为新品发布会亮相，同步登陆华为线下门店及官方商城；

推出虚拟现实影片《浪浪山小妖怪：幻境奇旅》，布局全国100+场馆，体验人次超3.6万。

3. 平台建设。“AI 视觉创意大赛（瓦卡奖）”成为行业标杆，第二届赛事，公司与哔哩哔哩、深圳龙岗区政府联办，收到全球超4600件作品，并发布《AI 视觉创意应用蓝皮书》，构建了链接全球技术、创意与产业资源的核心平台。

4. 产业协同。与京东方 A（000725.SZ）全资子公司晶

芯科技合资设立上影东方（上海）文化科技有限公司，聚焦 LED 商显、虚拟拍摄等，提供“硬件+内容+运营”一体化服务。

二、公司治理情况本年度，公司治理持续优化，连续第2年荣获上交所信息披露A类评价；稳居上证380指数样本股行列，成为成长性新兴蓝筹公司代表；《创新驱动，筑梦光影未来》ESG案例入选上海市国资委优秀案例；荣获“上市公司最佳董事会”“公司治理奖”“社会责任(S)先锋企业奖”等殊荣。

（一）股东大会召开、决议执行情况

报告期内，公司召开了2024年年度股东大会、2025年

第一次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合

582025年年度股东会会议资料

《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、

法规及规范性文件的规定，会议共审议通过12项议案，相关决议得到有效贯彻执行。

（二）董事会履职情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开7次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会所有议案均审议通过并获得了有效的贯彻执行，充分发挥了董事会的科学决策作用，不断推动公司业务创新，保障规范经营，维护了公司和全体股东的合法权益。

具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会

第五届董事2025年11的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议

会第十次会月28日案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议议案》第五届董事审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议

2025年10会第九次会案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理月30日议的议案》

第五届董事2025年9月审议通过《关于财务总监辞职暨总经理代行财务

会第八次会

1日总监职责的议案》

议

第五届董事2025年8月审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的

会第七次会26议案》《关于实施2025年中期分红的议案》

议

第五届董事

2025年4月

会第六次会审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

29日

议

592025年年度股东会会议资料

会议届次召开日期会议决议审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于预计2025年度日常关联交易

第五届董事2025年4月限额的议案》《关于审议董事薪酬的议案》《关

会第五次会21日于审议高级管理人员薪酬的议案》《关于修订<议战略委员会工作规则>的议案》《关于<2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

第五届董事

2025年2月

会第四次会审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

26日

议

（三）专业委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会及提名委员会，各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。

1．战略委员会履职情况

董事会战略委员会由3名董事组成，董事长担任召集人。

公司董事会战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构

602025年年度股东会会议资料

调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关业务调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司调整结构，规避市场风险，起到积极作用。2025年共召开了1次会议，审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》《关于<2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

《关于制定<市值管理制度>的议案》等议案。

2．审计委员会履职情况

（1）日常工作

董事会审计委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人。审计委员会按照《审计委员会工作规则》规范运作，未发现公司内部控制等方面的重大问题。2025年共召开了6次会议，审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

《关于<2025年第三季度报告>的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于实施2025年中期分红的议案》等议案。

（2）对会计师事务所审计工作的督促情况审计委员会成员严格按照2025年度审计工作时间安排

对年度审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会

612025年年度股东会会议资料

计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司

2025年度审计报告。

3．薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和

审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。2025年共召开了1次会议，审议通过了《关于审议董事薪酬的议案》《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。

4．提名委员会履职情况

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。

报告期内，提名委员会严格按照公司《提名委员会工作规则》开展工作。2025年共召开了2次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于变更公司财务总监的议案》。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

1．信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法定披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件信息披

622025年年度股东会会议资料

露真实、准确、完整、及时、公平能客观地反映公司发生

的相关事项确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏保

证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

2．资者关系管理情况

公司严格按照《公司章程》《上市公司投资者关系管理工作指引》相关规定全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会以便于广大投资者的积极参与股东

大会审议事项的决策；常态化召开业绩说明会，如2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明

会、2025年第三季度业绩说明会，及时向市场传递公司战略、经营情况。其中，年度业绩说明会融合美罗城地标场景，并辅以多平台直播的形式，累计吸引2856人次参与，有效实现公司文化品牌影响力与投资价值的双向共振；联

合华泰证券、华金证券开展“我是股东——走进上海电影”活动提升投资者沟通效率与品牌传播效能。

三、未来发展思路未来，公司将始终坚持以投资者为本、以消费者为中心，依托科技赋能，深耕电影经济与文化消费产品，实现“电影+”全链路贯通。锚定 AI/XR/MLED 技术融合新周期，以电影宣发、院线经营、IP 运营三大核心业务引擎为支点，驱动主责主业纵深拓展，精准宣发触达全域受众，沉浸式院线重塑观影体验，跨媒介 IP 运营激活长效价值。着力构

632025年年度股东会会议资料

建技术赋能、业态协同、盈利多元的高质量发展格局，持续增强核心盈利能力，推动上市公司价值提升。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

642025年年度股东会会议资料

附件2：

上海电影股份有限公司

2025年度财务决算报告

一、2025年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元本期比上年同主要会计数据2025年2024年期增减(%)

营业收入91834.0869037.3333.02归属于上市公司股东的净

11289.689004.7125.38

利润归属于上市公司股东的扣

7971.851736.07359.19

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

55019.376983.35687.86

净额本期末比上年主要会计数据2025年末2024年末同期末增减

（%）归属于上市公司股东的净

167900.40163890.362.45

资产

总资产315444.42270837.3916.47

2025年度营业收入91834.08万元，较上年同比增加

33.02%；实现归属于上市公司股东的净利润11289.68万元，较上年同比增加25.38%，主要系报告期内电影市场好于上年且公司主控影片票房表现较好。

652025年年度股东会会议资料

（二）主要财务指标本期比上年同主要财务指标2025年2024年期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.250.2025.00

稀释每股收益（元／股）0.250.2025.00扣除非经常性损益后的基

0.180.04350.00

本每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率增加1.29个百

6.765.47

（%）分点扣除非经常性损益后的加

增加3.68个百

权平均净资产收益率4.771.09分点

（%）

二、经营成果分析

（一）主营业务分析

1．利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元变动比例项目本期数上年同期数

（%）

营业收入91834.0869037.3333.02

营业成本61077.3352888.9815.48

销售费用4336.633478.6124.67

管理费用7626.618831.24-13.64

财务费用158.10468.28-66.24经营活动产生的现金流量

55019.376983.35687.87

净额

投资活动产生的现金流量2469.51-16680.53114.80

662025年年度股东会会议资料

变动比例项目本期数上年同期数

（%）净额筹资活动产生的现金流量

-18048.62-19147.565.74净额

2．主营业务分产品情况

单位：万元营业收营业成本毛利率比毛利率入比上分产品营业收入营业成本比上年增上年增减

（%）年增减减（%）（%）

（%）

增加6.07

电影放映51610.2349851.703.4113.566.85个百分点

减少3.04

广告1419.74156.3688.99-66.11-53.17个百分点电影发行减少

(含版权

2173.60640.2270.556.541214.9127.07个

代理及销百分点

售)

减少9.88

商品7667.414027.8147.4725.9855.18个百分点

知识产权减少2.23

7566.85859.4488.6414.3342.26

转授权个百分点影视作品

14430.152436.4183.12---

分账影视作品

2480.001272.8348.68---

份额转让增加

其他4486.111832.5759.15-3.62-30.8316.07个百分点增加

合计91834.0861077.3333.4933.0215.48

10.10个

672025年年度股东会会议资料

营业收营业成本毛利率比毛利率入比上分产品营业收入营业成本比上年增上年增减

（%）年增减减（%）（%）

（%）百分点

其中：

广告收入比上年同期减少66.11%，营业成本比上年同期下降53.17%，主要系映前广告合同变更减少。

电影发行（含版权代理及销售）成本比上年同期增加

1214.91%，主要系报告期内部分发行项目成本较高。

商品销售成本比上年同期增加55.18%，主要系报告期内衍生品销售业务增加，衍生品成本较高。

知识产权转授权成本比上年同期增加42.26%，主要系报告期内版权成本较高，因此成本同比增加。

3．费用变动分析

单位：万元上年同期变动比例项目本期数变动原因数（%）

销售费用4336.633478.6124.67

管理费用7626.618831.24-13.64主要系租赁负债利

财务费用158.10468.28-66.24息减少

4．现金流的变动分析

682025年年度股东会会议资料

单位：万元变动比例项目本期数上年同期数变动原因

（%）主要系报告期内电影市场好于上年且经营活动产生公司主控影片票房

的现金流量净55019.376983.35687.86较好，因此对应的额经营性现金流净额同比增加主要系上年购置理投资活动产生

财产品支出较多，的现金流量净2469.51-16680.53114.80本报告期内相关支额出规模下降所致筹资活动产生

的现金流量净-18048.62-19147.565.74额

（二）资产与负债情况分析

单位：万元本期期末金额较上期期项目名称本期期末数上期期末数变动原因末变动比例

（%）主要系报告期内

货币资金84462.5153091.6959.09短期存款增加所致主要系报告期内交易性金融资

12546.1424555.54-48.91短期的结构性存

产款投资减少所致主要系报告期内电影市场好于上年且公司主控影

应收账款23415.1713286.4276.23

片票房较好，应收分片款等增加所致

692025年年度股东会会议资料

主要系报告期内

预付款项1474.851036.2342.33预付的货款增加所致主要系报告期内

其他应收款1431.39396.05261.41项目投资结算款款增加所致

存货5005.064093.8122.26主要系报告期内一年内到期的

16451.88234.606912.64定期存款重分类

非流动资产所致

其他流动资产2348.922255.444.14主要系报告期内

长期应收款52.98132.19-59.92应收融资租赁款减少所致

其他债权投资20.0020.000.00其他权益工具

40206.2040766.20-1.37

投资其他非流动金

21173.7721055.720.56

融资产

长期股权投资27057.7627039.660.07

固定资产20191.5121662.49-6.79主要系报告期内

在建工程14.74112.37-86.88相关装修项目转固所致

使用权资产16081.6614199.5313.25

无形资产4090.294477.01-8.64

702025年年度股东会会议资料

商誉1294.321294.320.00

长期待摊费用5910.106671.72-11.42递延所得税资

2533.822909.20-12.90

产其他非流动资

29681.3431547.20-5.91

产主要系报告期日应付电影分账款

应付账款20127.3815336.9331.23以及应付服务款增加所致主要系报告期内

预收款项83.87264.06-68.24预收的场租费减少所致

合同负债17783.2214177.5925.43

应付职工薪酬5680.285069.8112.04主要系报告期内

应交税费3579.84420.17752.00税费增加所致主要系报告期内

其他应付款38890.989114.08326.71应付影片款项增加所致一年内到期的

11406.8612425.94-8.20

非流动负债

其他流动负债507.14560.48-9.52

租赁负债26854.8529508.44-8.99

长期应付款600.00600.000.00

712025年年度股东会会议资料

递延收益732.45842.88-13.10主要系报告期内其他非流动负

139.49202.33-31.06应付租赁押金减

债少所致

股本44820.0044820.000.00

资本公积64569.5469277.83-6.8

其他综合收益21528.1921948.19-1.91

盈余公积13882.6913556.232.41主要系报告期内电影市场好于上

未分配利润23099.9814288.1161.67年且公司主控影

片票房较好，利润增加

少数股东权益21157.6718424.3314.84上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

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