证券代码：601595证券简称：上海电影公告编号：2026-013

上海电影股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 H1 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数498

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）328073932

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.1981

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长王隽女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，董事李早女士因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书刘林鹤先生出席本次会议；除副总经理李早女士因工作原因未能

出席本次会议外，其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 326973437 99.6646 951195 0.2899 149300 0.0455

2、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 327013537 99.6768 933695 0.2846 126700 0.03863、议案名称：《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 327031537 99.6823 931795 0.2840 110600 0.0337

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 326999437 99.6725 979195 0.2985 95300 0.0290

5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 327081937 99.6976 889295 0.2711 102700 0.0313

6、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易限额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16762120 93.9285 954595 5.3492 128900 0.7223

7、议案名称：《关于审议董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 326790137 99.6087 1118495 0.3409 165300 0.05048、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 326468737 99.5107 1521895 0.4639 83300 0.0254

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于公司

2025年度利润

41677112093.97899791955.4870953000.5341

分配方案的议案》《关于续聘

52026年度审计1685362094.44128892954.98331027000.5755机构的议案》《关于预计

2026年度日常

61676212093.92859545955.34921289000.7223

关联交易限额的议案》《关于审议董事

71656182092.806111184956.26761653000.9263薪酬的议案》《关于提请股东会授权董事会

8以简易程序向1624042091.005115218958.5281833000.4668

特定对象发行股票的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明第8项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均已经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张倩、陆文熙

(二)律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月27日